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पीएमएलए

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प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि अनवर ढेबर ने शराब की अवैध आपूर्ति के लिए एक आपराधिक सिंडिकेट का...

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प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई के पूर्व सीईओ और एमडी रवि नारायण को गिरफ्तार किया।...

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जैकलीन फर्नांडीज मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुकेश चंद्रशेखर (सुकेश चंद्रशेखर) मैन द्र्रिंग केस (मनी लॉन्ड्रिंग केस) को डेट्स की सामान्य संरचना...

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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने एक वेबिनार में न्यायपालिका के खिलाफ हाल ही में कथित टिप्पणी के लिए कार्यकर्ता-वकील...

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने पदों पर बढ़ती रिक्तियों का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि वह अगले...

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कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के सुप्रीम...

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दिन की बड़ी कहानी में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्ति से संबंधित...

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विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज...

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा को उनके और अन्य...