Piyush Jain: पीयूष जैन का कितना कैश जब्त, आ गया पक्का आंकड़ा… अब विदेशी संपत्तियों की भी होगी छानबीन

हाइलाइट्ससीबीआईसी ने पीयूष जैन के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन को किया पूराछह दिनों तक चले अभियान में पीयूष जैन के ठिकानों से 194.45 करोड़ कैश बरामदपीयूष जैन ने माना, बरामद किया गया कैश बिना जीएसटी के हुई बिक्री से मिली राशितहखाने से 600 लीटर चंदन का तेल बरामद, गिरफ्तार किए गए पीयूष जैनपीयूष जैन के परिसर से 23 किलो सोना मिला, डीआरआई करेगी विदेशी चिन्ह की जांचकानपुर
कानपुर में रहने वाले मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन को अवैध संपत्ति के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके घर पर करीब छह दिनों तक चले रेड में आकूत संपत्ति का पता चला। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से उनके कानपुर स्थित आवास पर 22 दिसंबर को रेड की गई थी। 27 दिसंबर को यह रेड समाप्त हो गई। इसके बाद बरामदगी के संबंध में जो आंकड़ा पेश किया गया है, वह चौंकाने वाला है। वहीं, अब इस मामले में जल्द ही ED की भी एंट्री होने वाली है।

सीबीआईसी की ओर से सर्च ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद बरामदगी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बोर्ड की ओर से बताया गया गया कि मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर्स के घर में 22 दिसंबर से सर्च शुरू किया गया। इस क्रम में टीम 143, आनंदपुरी, कानपुर आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी। सोमवार को यह छापेमारी समाप्त हो गई। इस सर्च ऑपरेश में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी की गई। इस परिसर से 177.45 करोड़ रुपये कैश जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कागजात जब्त किए गए हैं। इन्हें प्रवर्तन निदेशालय से शेयर किया जा रहा है।

सीबीआईसी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी
सीबीआईसी ने माना है कि अब यह सबसे बड़ी कैश की बरामदगी है। इसके अलावा इस परिसर से बड़े पैमाने पर दस्तावेजों को भी जब्त किया गया है। उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस परिसर के अलावा डीजीजीआई अधिकारियों ने कन्नौज में भी ओडोकेम इंडस्ट्रीज के आवासीय और कारखाना परिसर की तलाशी ली। कन्नौज में आज ही तलाशी अभियान पूरा होने की बात कही गई है। यहां से 17 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं। इस प्रकार पीयूष जैन के दो ठिकानों से कुल मिलाकर 194.45 करोड़ रुपये नकद की बरामदगी हुई है। नकद की गिनती का कार्य एसबीआइ्र के अधिकारी कर रहे हैं।

सीबीआईसी ने दी है छापेमारी के बारे में पूरी जानकारी

बरामद सोना की जांच करेगा डीआरआई
पीयूष जैन के ठिकानों से 23 किलोग्राम सोना भी बरामद किया गया है। बरामद सोपा में विदेशी चिन्ह बने हुए पाए गए हैं। इससे इसके विदेशों से तस्करी कर लाए जाने का भी शक बढ़ गया है। इसको देखते हुए बरामद सोने की जांच का जिम्मा राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को दिया गया है। इसे अब अहम माना जाने लगा है। इसके अलावा तहखाने में 600 किलोग्राम से अधिक चंदन का तेल बरामद किया गया है। इसका बाजार मूल्य करीब 6 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसके अलावा कन्नौज की इत्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में इत्र बनाने के कच्चा माल की बरामदगी की गई। इस संबंध में भी पूछताछ हो रही है।

पीयूष जैन से स्वीकारी जीएसटी के बिना बिक्री की बात
ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष जैन से जांच में पाए गए सबूतों के आधार पर डीजीजीआई के पदाधिकारियों ने पूछताछ की। 25 और 26 दिसंबर को पूछताछ के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। सीबीआईसी की ओर से जारी प्रेस बयान में कहा गया है कि अधिनियम की धार 70 के तहत पीयूष जैन ने स्वीकार किया कि उनके आवास से बरामद किया गया कैश बिना जीएसटी के हुई बिक्री से आई राशि थी। इसके अलावा मेसर्स ओडोकेम इंडस्ट्रीज, कन्नौज से बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया है।

सीबीआईसी की ओर से कहा गया कि इन तमाम साक्ष्यों, सबूतों और आरोप के आधार पर पीयूष जैन को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सीजीएसटी एक्ट की धारा 132 के तहत गिरफ्तार कर 27 दिसंबर को न्यायालय में पेश किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि कर चोरी का पता लगाया जा सके।

पीयूष जैन मामले की जांच में अब ईडी
इत्र कारोबारी पीयूष जैन के लिए मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है। पीयूष जैन को जीएसटी टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जीएसटी की इंटेलिजेंस यूनिट ने रविवार को पीयूष जैन के परिसरों पर छापेमारी की थी। उन्हें घर से बरामद नोट गिनने के लिए एक बैंक कर्मचारी को बुलाना पड़ा। पीयूष जांच टीम को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके कि उन्हें पैसा कहां से मिला। सीबीआईसी के एक अधिकारी ने कहा कि हमने आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की है। इस संबंध में ईडी को भी दस्तावेजों का एक सेट भी दिया गया है।

ईडी जल्द दर्ज करेगी पीएमएल के तहत मामला
सूत्रों का कहना है कि अब ईडी जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करेगी। ईडी फिलहाल जीएसटी विभाग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रविवार को जीएसटी और आईटी विभाग की टीमों ने एक गुप्त सूचना के बाद कानपुर, कन्नौज और मुंबई में छापेमारी की थी। आयकर विभाग फिलहाल उनकी बेनामी संपत्तियों की सूची बना रहा है। भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए इसे ईडी के साथ साझा किया जाएगा।

एक जीएसटी सूत्र ने कहा कि हमने उनकी 300 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। हमें संदेह है कि वह कुछ राजनेताओं को बेनामी संपत्तियों के माध्यम से धनशोधन में मदद कर रहे थे। ईडी अधिकारी हमारे संपर्क में हैं, एक बार जब हम फाइल पूरी कर लेंगे, तो हम इसे ईडी को दे देंगे। रविवार को पीयूष जैन को केंद्रीय एजेंसियों ने कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया था।

पीयूष जैन के घर और फैक्ट्री से हुई बरामदगी के बारे में सीबीआईसी ने दी जानकारी