ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के आप विधायक गज्जन माजरा समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर 32 लाख रुपये जब्त किये

पीटीआई

नई दिल्ली, 9 सितंबर

ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी के बाद 32 लाख रुपये नकद, कुछ मोबाइल फोन और हार्ड ड्राइव जब्त किए।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (24 सितंबर, 2018 को इसका नाम बदलकर मलौध एग्रो लिमिटेड रखा गया), इसके निदेशक जसवंत सिंह सहित “आरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों” के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली गई। लुधियाना, मलेरकोटला, खन्ना, पायल और धुरी में बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, उनके सहयोगी और अन्य बहनें।

जसवंत सिंह गज्जन माजरा अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब इकाई ने गुरुवार को छापेमारी को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ बताया था।

ईडी ने कहा, “फर्जी फर्मों से संबंधित साक्ष्य के टुकड़े जब्त किए गए थे, जिसके माध्यम से तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कारोबार बढ़ाया गया था और आरोपियों द्वारा ऋण राशि को डायवर्ट किया गया था।”

इसके अलावा, तलाशी के परिसर से मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव और 32 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई।

धनशोधन का मामला, यह कहा, सीबीआई (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चंडीगढ़) द्वारा आरोपियों के खिलाफ दायर एक मार्च की प्राथमिकी से उपजा है।

इसने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया (मॉडल टाउन शाखा, लुधियाना) ने एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत 23 सितंबर, 2011 को स्टॉक और बुक-डेट के नजरबंदी के मुकाबले कुल 35 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पर ऋण स्वीकृत किया था।

खाते को फरवरी 2014 में 6.00 करोड़ रुपये की तदर्थ सीमा भी मंजूर की गई थी, जिसे कंपनी द्वारा चुकाया जाना बाकी है।

ईडी ने कहा कि टीसीएल के खाते को 31 मार्च 2014 को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) घोषित किया गया था।

इसने कहा कि कुल बकाया 76 करोड़ रुपये है और जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऋण खाते में निदेशक और गारंटर थे।

“जब मई 2016 में बैंक द्वारा एक नई आरओसी (कंपनियों के रजिस्ट्रार) की तलाशी शुरू की गई, तो यह देखा गया कि कंपनी के निदेशकों (बैंक की पूर्व अनुमति के बिना) और कृपाल सिंह तिवाना में भारी बदलाव आया था, ईडी ने आरोप लगाया कि हरीश कुमार और लखबीर सिंह को टीसीएल का निदेशक नियुक्त किया गया था और प्रमुख व्यक्ति बलवंत सिंह ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।

बाद में, बलवंत सिंह को भी 25 मई, 2016 से कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।

एजेंसी ने कहा, “उपलब्ध सूचना के आधार पर, उक्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की गई ताकि उनके द्वारा अपराध की आय को वैध बनाने के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाया जा सके।”