दिल्ली पुलिस: चीनी नागरिकों ने दो को 25 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है

दिल्ली पुलिस ने एक टेक कंपनी के 31 वर्षीय निदेशक सहित दो लोगों को शराब और मसाला बाजारों में ऑनलाइन निवेश करने का लालच देकर 25 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस के साइबर सेल ने कहा कि मास्टरमाइंड चीनी नागरिक थे। डीसीपी (दक्षिण-पूर्व जिला) आरपी मीणा ने कहा कि उन्होंने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कोंडाला सुभाष (31), एमएस गोल्डन मार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक फर्म के निदेशक और नागराजू करमांची (31) के रूप में हुई है, जिन्होंने चीनी कंपनियों के साथ काम किया था। भूतकाल। उन्होंने कहा, “जांच के दौरान, हमने पाया कि धन के प्रवाह की एक ही श्रृंखला से 25 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की गई है और विभिन्न बैंक खातों में करोड़ों रुपये जब्त किए गए हैं,” उन्होंने कहा। मीणा ने कहा कि उन्हें वरुण शर्मा नाम से शिकायत मिली है, जिसने आरोप लगाया था कि वह डेटिंग ऐप ‘टिंडर’ पर एक दक्षिण कोरियाई नागरिक सू योन पार्क से मिला था। “उन्हें उनके निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया गया था और शुरू में 5,000 रुपये का निवेश करने के बाद चार दिनों के भीतर उन्हें 20 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया गया था। उन्हें वेबसाइट http://www.h20.gbull.shop पर एक खाता बनाने के लिए कहा गया था, जिसे बाद में बदलकर http://www.s67.ecoffee.fun कर दिया गया और अब इसे एक नए डोमेन नाम http: के साथ बदल दिया गया है: //www.vip.newgas.club, ”डीसीपी ने कहा। आरोपियों ने अलग-अलग कंपनियों के चार अलग-अलग खातों में पैसा जमा कराया था, जिसमें से एक गोल्डन मार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है। मीणा ने कहा, “मैसर्स गोल्डन मार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के आईसीआईसीआई बैंक खाते में 2.73 लाख रुपये जमा किए गए और बाद में उसके आईडीएफसी बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए भी कहा गया।” जांच के बाद एसीपी (ऑपरेशन) उमेश बर्थवाल के नेतृत्व में टीम ने दोनों आरोपियों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया. “पूछताछ करने के बाद, हमने पाया कि नागराजू ने कम से कम 10 अलग-अलग कंपनियां बनाई थीं, जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल चीनी नागरिक करते थे, और वह वर्तमान में उनकी एक कंपनी में एक डमी निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। वे उसे एक लाख रुपये वेतन दे रहे थे। उन्होंने पहले भी एक डमी निर्देशक के रूप में काम किया है, ”उन्होंने कहा। पूछताछ के दौरान, नागराजू ने खुलासा किया कि उसने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से विभिन्न लेनदेन में करोड़ों की यूएसडीटी क्रिप्टो मुद्रा भी खरीदी थी और चीनी सहयोगियों के निर्देश पर इसे एक बिनेंस खाते में स्थानांतरित कर दिया था। मीना ने कहा, ‘जांच के दौरान यह पता चला कि वर्तमान मामले में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को ज्यादातर अमेरिका और यूरोपीय देशों से एक्सेस किया गया है। मीणा ने अपने तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए कहा कि चीनी नागरिकों ने फेसबुक, व्हाट्सएप और टिंडर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अनजान लोगों से संपर्क किया। “उन्होंने अपने लक्ष्य का आश्वासन दिया कि भारत में वित्तीय बाजार अच्छा कर रहे हैं और यदि वे अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो उन्हें वाइन और मसाला बाजारों में निवेश करने की आवश्यकता है। इसके बाद आरोपियों ने अपनी फर्जी वेबसाइटों के यूआरएल को अपने लक्ष्य के साथ साझा करते हुए उनसे थोड़ी सी रकम निवेश करने को कहा। शुरुआत में उन्होंने उन्हें अच्छा रिटर्न दिया और बाद में उन्हें अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद और पैसा लगाने के लिए कहा। भारी निवेश करने के बाद, आरोपियों ने अपने फोन बंद कर दिए और उनसे बचना शुरू कर दिया। हमें पता चला कि चीनी नागरिकों ने निजी लिमिटेड कंपनियों को खोलने के लिए नागराजू जैसे लोगों को काम पर रखा है, ताकि वे उच्च लेनदेन क्षमता वाले चालू बैंक खाते खोल सकें। .