मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़े बिटकॉइन घोटाले में व्यवसायी राज कुंद्रा को समन जारी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दुबई के राजेश सतीजा को भी तलब किया है। दोनों को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया।
ईडी ने सितंबर 2025 में दाखिल चार्जशीट में खुलासा किया कि गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के सरगना अमित भारद्वाज ने यूक्रेन में माइनिंग फार्म के लिए राज कुंद्रा को 285 बिटकॉइन सौंपे थे। सौदा विफल रहा, लेकिन ईडी का दावा है कि ये बिटकॉइन आज 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं और कुंद्रा के पास ही हैं।
कुंद्रा ने खुद को सिर्फ दलाल बताया, मगर कोई दस्तावेज नहीं दिखाए। ‘टर्म शीट’ से साफ है कि उनका अमित भारद्वाज से सीधा लेन-देन था। सात साल पुराने लेन-देन की बारीकियां याद रखना उनके लाभार्थी होने का सबूत है।
2018 से वॉलेट डिटेल्स छिपाने का बहाना आईफोन खराब होना बताया, जिसे ईडी सबूत मिटाने की कोशिश करार देती है। अदालत अब दोनों से जवाब मांग रही है, जबकि घोटाले से हजारों निवेशक प्रभावित हुए।
