प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एनसीपी (सपा) सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार के स्वामित्व वाली चीनी मिल की 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली।
यह कार्रवाई कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में संघीय एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है।
ईडी ने एक बयान में कहा कि औरंगाबाद जिले के कन्नड़ गांव में स्थित कन्नड़ सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड (कन्नड़ एसएसके) की कुल 161.130 एकड़ भूमि, संयंत्र, मशीनरी और भवन को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। पीएमएलए)।
इसमें कहा गया है कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 50.20 करोड़ रुपये है।
ईडी ने दावा किया कि बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ एसएसके का “अधिग्रहण” अवैध था और इसलिए संपत्तियां पीएमएलए के तहत “अपराध की आय” हैं।
एजेंसी ने कहा कि MSCB ने कन्नड़ एसएसके लिमिटेड के 80.56 करोड़ रुपये के बकाया ऋण की वसूली के लिए 13 जुलाई 2009 को SARFAESI अधिनियम के तहत इसकी सभी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया।
ईडी ने आरोप लगाया कि एमएससीबी ने एक संदिग्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर “बहुत कम” आरक्षित मूल्य तय करके 30 अगस्त 2012 को कन्नड़ एसएसके की नीलामी की।
“बारामती एग्रो लिमिटेड के अलावा, दो अन्य पार्टियों ने बोली प्रक्रिया में प्रवेश किया। उच्चतम बोली लगाने वाले को तकनीकी रूप से कमजोर आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जबकि दूसरा बोली लगाने वाला पहले से ही बारामती एग्रो लिमिटेड का करीबी व्यापारिक सहयोगी था, जिसके पास कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी या चीनी इकाई चलाने का अनुभव, “यह कहा।
MSCB मनी लॉन्ड्रिंग मामला मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की अगस्त 2019 की एफआईआर से उपजा है।
मामले से जुड़े ईडी ने अब तक तीन आरोपपत्र दाखिल किए हैं और 121.47 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.
