ईडी ने निवेशकों को ठगने के लिए BRD ग्रुप के CMD विलियम वर्गीज को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत 08.02.2021 को केरल में बीआरडी समूह, कुन्नमकुलम, त्रिशूर जिले के सीएमडी सीसी विलियम वर्गीज को गिरफ्तार किया है। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 के तहत कुन्नमकुलम पीएस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। शिकायतकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्हें डब्ल्यू। वर्गीज और अन्य लोगों द्वारा उनके द्वारा प्रचारित विभिन्न कंपनियों में पैसा लगाने के लिए राजी किया गया था। मेसर्स बीआरडी फाइनेंस लिमिटेड, बीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मेसर्स बीआरडी मोटर्स लिमिटेड, बीआरडी ग्रुप का सालाना 18% रिटर्न का वादा करता है। प्रारंभ में धन निवेश के रूप में एकत्र किया गया था और बाद में शेयर प्रमाण पत्र जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने वादे के अनुसार लाभांश का भुगतान नहीं किया और बोनस शेयर जारी किए और उन्हें धोखा दिया। इसी तरह के आरोपों पर 2018 और 2019 के दौरान कुन्नमकुलम पीएस में लगभग 140 एफआईआर दर्ज हैं। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए विभिन्न व्यक्तियों के दस्तावेजी सबूत और बयान एकत्र किए। ईडी ने मैसर्स बीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैसर्स बीआरडी फाइनेंस लिमिटेड, कुन्नमकुलम और कोक्कलई में मैसर्स बीआरडी मोटर्स और 29.1521 को एडापल्ली, एर्नाकुलम में विलियम वर्गीज के आवास और कई गुप्त दस्तावेजों के परिसरों की खोज की रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। यह पाया जाता है कि विलियम वर्गीज ने विभिन्न संस्थाओं का गठन किया और भारत के भीतर और भारत के बाहर भी विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्र किया और यह पाया गया कि विलियम वर्गीज और अन्य लोगों द्वारा कई संपत्तियों को उनके संबंधित नामों में खरीदा गया था, जो इस प्रकार एकत्र किए गए धन का प्रतिनिधित्व करते हैं अपराध की प्रक्रिया (PoC)। PoC को विलियम वर्गीज और अन्य लोगों द्वारा तैयार किया गया था और विलियम वर्गीज योजना और निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में मास्टर माइंड है जो अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा समर्थित था। डेविड राज, कंपनी के निदेशक और विलियम वर्गीज के करीबी रिश्तेदार में से एक, जिन्होंने विलियम वर्गीज के ज्ञान के साथ शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की और नाम और शैली मेसर्स BRD इंटरनेशनल FZE, हमीरिया फ्री जोन, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा एक कंपनी पंजीकृत की। और संयुक्त अरब अमीरात में विभिन्न गैर-निवासी भारतीयों से निवेश के लिए धन एकत्र किया, 18% रिटर्न का वादा किया और बाद में कुन्नमकुलम में बीआरडी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर प्रमाणपत्र जारी किए, त्रिशूर ने भारतीय रुपए में व्यक्त किया। ये शेयर प्रमाणपत्र रुपये की दर से जारी किए गए थे। 120 / – प्रति शेयर। मेसर्स बीआरडी फाइनेंस लिमिटेड विलियम वर्गीज के नाम से खींची गई धनराशि से धन एकत्र किया गया था और अन्य लोग वर्ष 2012 के बाद से उपरोक्त निवेश के लिए धन एकत्रित कर रहे थे और यह सिलसिला जारी है। उन्हें पीएमएलए मामले के लिए माननीय विशेष न्यायालय (प्रधान सत्र न्यायालय), एर्नाकुलम के समक्ष पेश किया गया था, जो उन्हें 09.02.2021 से 7 दिनों के लिए प्रवर्तन कस्टडी में भेजने की कृपा थी।