ईडी ने 750 करोड़ के बुश फूड्स बैंक धोखाधड़ी मामले में मुख्य अभियुक्त साई चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने crore 750 करोड़ के आर्थिक अपराध मामले में मुख्य आरोपी साई चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया है। विशेष मनी लॉन्ड्रिंग अदालत ने जांच एजेंसी को सात दिन की हिरासत भी दी है।

हासाद फूड कंपनी की सहायक कंपनी हसाद नीदरलैंड्स बी.वी. वीरन अवास्टी और रितिका अवास्टी, बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा प्रेरित थी। लिमिटेड, स्टॉक और इन्वेंट्री के स्तर को गलत तरीके से प्रस्तुत करके $ 120 मिलियन (लगभग 750 करोड़ रुपये) की राशि के साथ।

इस तरह की गलत बयानी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं की बकाया 714 करोड़ रुपये की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने के लिए हसैड नीदरलैंड बी.वी. को प्रेरित किया। बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया गया। गैर-मौजूद स्टॉक या इन्वेंट्री के आधार पर लि।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि वीरकरन अवास्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर इन्वेंट्री को फुलाकर और कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों को गढ़कर फर्जी स्टॉक तैयार किया। पीएमएलए के तहत विनिवेश से पता चला कि वीरकरन ओवेस्टी ने अन्य निदेशकों के साथ मिलकर इन्वेंट्री को भड़का कर और इन्वेंट्री के वित्तीय विवरणों को गढ़कर फर्जी स्टॉक बनाए। कंपनी। बिक्री और खरीद के थोक लेनदेन इस क्रम में उत्पन्न हुए थे कि बुश फूड्स एक साल में बिक्री और खरीद के लगभग बराबर मूल्य पैदा करके कारोबार, लाभ मार्जिन और अतिरिक्त स्टॉक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन थोक बिक्री को घरेलू बिक्री के रूप में दर्शाकर सूची के मूल्य में कृत्रिम लाभ और कृत्रिम स्टॉक को किताबों में दर्ज किया गया।

साई चंद्रशेखर हसाद फूड्स कंपनी के एक कर्मचारी थे और टीम का हिस्सा थे जो लेनदेन का मूल्यांकन करते थे। साईं चंद्रशेखर ने टकराकर हसनाड नीदरलैंड को धोखा देने के लिए वीरकरन के साथ मिलकर साजिश रची। मेसर्स बुश फूड्स ओवरसीज़ प्राइवेट के बीच व्यापार लेनदेन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी थी। लिमिटेड और हसाद नीदरलैंड बी.वी.

हसाद द्वारा बुश फूड्स पर की गई बातचीत, चर्चा और उचित परिश्रम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेसर्स बुश फूड्स प्राइवेट के पक्ष में नियत परिश्रम अभ्यास में हेरफेर करने के एवज में। लिमिटेड और यह जानते हुए कि कंपनी की साख वास्तविक नहीं थी और लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए, साई चंद्रशेखर को वीरकरण अव्स्टी द्वारा रु। 20.79 करोड़।