कॉनमैन शेरपुरिया लिंक की जांच करते हुए ईडी ने एनडीटीवी के पूर्व सीईओ द्वारा संचालित फर्म पर छापा मारा, सावधि जमा को फ्रीज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित कॉनमैन संजय प्रकाश राय ‘शेरपुरिया’ की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एनडीटीवी के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा चलाए जा रहे एक स्पोर्ट्स-टेक स्टार्ट-अप की जांच कर रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी मिली है।

इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने कथित तौर पर दिल्ली एनसीआर में MyySports Pvt Ltd के परिसरों पर छापा मारा और 4.6 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा राशि को जब्त कर लिया।

कंपनी की स्थापना और प्रबंधन एनडीटीवी समूह के पूर्व सह-सीईओ और सीएफओ सौरव बनर्जी द्वारा किया जाता है, और शेरपुरिया के फंड को कथित रूप से पार्क करने के लिए ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

शेरपुरिया को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल ने पिछले महीने के अंत में प्रधानमंत्री कार्यालय में कथित रूप से फर्जी तरीके से प्रवेश करने और व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रधानमंत्री के नाम का “दुरुपयोग” करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

“शेरपुरिया ने सरकार से संबंधित मुद्दों में मदद करने के वादे पर कई व्यवसायियों से विभिन्न रूपों में धन प्राप्त किया। ये पैसे अलग-अलग कंपनियों में रखे गए हैं। इनमें से एक MyySports है। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की दो अलग-अलग एफडी फ्रीज कर दी हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक फंड डायवर्ट नहीं किया जाता है।

बनर्जी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

संपर्क करने पर MyySports Pvt Ltd के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि कंपनी कथित ठग के अतीत से अनभिज्ञ थी और शेरपुरिया की गिरफ्तारी से “हैरान और हैरान” थी।

प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “फरवरी 2023 में फंडिंग के नवीनतम दौर में शेरपुरिया के परिवार ने अन्य निवेशकों के समान शर्तों पर 3.50 करोड़ रुपये का निवेश किया।” “उक्त निवेश के खिलाफ, शेरपुरिया के परिवार सहित निवेशकों को एक हाथ की लंबाई के आधार पर अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर आवंटित किए गए थे। जिस कीमत पर शेरपुरिया के परिवार को शेयर आवंटित किए गए हैं, वह अन्य निवेशकों को आवंटित किए गए शेयरों की कीमत के बराबर है।

यह दावा करते हुए कि कंपनी जांच में सहयोग कर रही है, प्रवक्ता ने कहा: “कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी को शेरपुरिया के खिलाफ अब किसी भी आरोप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस निवेश के अलावा कंपनी का उसके साथ कोई अन्य लेन-देन नहीं है।

कंपनी के अनुसार MyySports वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मल्टीमीडिया सामग्री के निर्माण, रखरखाव, संचालन और वितरण के कारोबार में लगी हुई है।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दायर दस्तावेजों के अनुसार, MyySports को दिसंबर 2020 में 14 लाख रुपये की अधिकृत पूंजी और 8.54 लाख रुपये की चुकता पूंजी के साथ शामिल किया गया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक का पद संभालने वाले बनर्जी के अलावा इसमें छह निदेशक हैं।

शेरपुरिया को यूपी एसटीएफ ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंध का दावा कर कारोबारियों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई ईडी के एक संदर्भ पर की गई, जिसने सबसे पहले उस व्यक्ति की जांच शुरू की।

जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले रिपोर्ट किया था, शेरपुरिया के सत्तारूढ़ व्यवस्था के भीतर व्यापक संबंध थे: उनकी पुस्तकें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जारी की गई हैं। जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने अपने 2019 के चुनावी हलफनामे में खुलासा किया है कि उन्हें असुरक्षित ऋण के रूप में उनसे 25 लाख रुपये मिले हैं।

पिछले साल दिसंबर में, केंद्र के मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने उनके एनजीओ, यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) को राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि वाईआरईएफ एजेंसी की जांच के तहत एक प्रमुख इकाई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि एनजीओ ने अपने सलाहकार बोर्ड में आईएएस, आईपीएस और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया है।

जबकि सलाहकार बोर्ड में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी किरण पटेल के साथ जुड़ा हुआ है, एक ठग जिसे श्रीनगर में एक महीने से अधिक समय पहले गिरफ्तार किया गया था, सलाहकार बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो एक आईपीएस अधिकारी था, 2018 सीबीआई बनाम सीबीआई लड़ाई में उलझा हुआ था।