आईएएस अधिकारी ने पति का अस्पताल बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिए करोड़ों रुपये: ईडी ने कोर्ट से गुहार लगाई

राज्य के खजाने से 18.06 करोड़ रुपये का गबन करने के लिए खूंटी जिले के अधिकारियों के साथ “साठगांठ” और 2009 के बीच “आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक” उसके बैंक खाते में “खूंटी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी)” से 61.5 लाख रुपये जमा करना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ अपने मामले में 2011 के कई आरोपों का उल्लेख किया है।

ये ईडी की अभियोजन शिकायत का हिस्सा हैं, जो खूंटी जिले में मनरेगा फंड गबन मामले की जांच में चार्जशीट के बराबर है।

ईडी की अभियोजन शिकायत सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, जो रांची में पल्स अस्पताल के मालिक हैं, जहां कथित तौर पर “अपराध की आय” का अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, और उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार के खिलाफ जुलाई में रांची की एक विशेष अदालत में दायर की गई थी। साल।

सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 के बीच खूंटी के उपायुक्त (डीसी) के रूप में तैनात थे।

इस साल 6 मई को, ईडी ने सिंघल, झा और कुमार से जुड़ी कई संपत्तियों की तलाशी ली और कहा कि उसने 19.76 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। बाद में सिंघल और कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

झा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.

ईडी ने अदालत को बताया कि सिंघल को खूंटी में विकास परियोजनाओं में मनरेगा के काम में दिए गए धन से 5 प्रतिशत “अवैध कमीशन” मिला। इसने सिंघल पर दो पैन (स्थायी खाता संख्या) रखने का आरोप लगाया है और कहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में उनके खातों में 73.81 लाख रुपये जमा किए गए थे। ईडी का दावा है कि इसमें से 61.5 लाख रुपये 2009 और 2011 के बीच जमा किए गए थे, जो “अपराध की आय” का गठन करते थे।

एजेंसी की शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 2005 और 2012-13 के बीच, सिंघल ने आईसीआईसीआई बैंक की 13 बीमा पॉलिसियां ​​​​खरीदीं और 80.81 लाख रुपये का प्रीमियम चुकाया, जो कि इस अवधि के लिए उनके आयकर रिटर्न के अनुसार घोषित आय से “बहुत अधिक” था।

झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल सहित कई परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद नकद जब्त, खूंटी जिले में शुक्रवार, 6 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में। (पीटीआई फोटो)

सिंघल के खिलाफ मामला तब प्रकाश में आया जब ईडी खूंटी में मनरेगा फंड के कथित गबन के मामले में राम बिनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ जांच कर रहा था, जो जिले के एक कनिष्ठ अभियंता थे। सिन्हा, तीन अन्य जिला अधिकारियों के साथ मूल मामले में आरोपी हैं।

सिंघल इस दौरान खूंटी के डीसी थे।

“आरोपी (सिन्हा) की मिलीभगत से, वह गबन करने में कामयाब रही [embezzlement] विभिन्न विकास परियोजनाओं में,” ईडी की शिकायत के अनुसार। बदले में, एजेंसी ने कहा, उसने “सिन्हा से नकद में अवैध कमीशन प्राप्त किया और उनके द्वारा सभी अनियमितताओं और कुकर्मों को नजरअंदाज कर दिया”।

ईडी के अनुसार, विवरण तब सामने आया जब डीसी के रूप में सिंघल के उत्तराधिकारी ने “इंजीनियरों द्वारा किए गए कार्यों का ऑडिट करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया”।

शिकायत नोट में ईडी द्वारा जांच की गई फाइल नोटिंग के अनुसार, सिंघल ने मनरेगा के काम के लिए इन फंडों के उपयोग के बारे में अपने वरिष्ठों को “अंधेरे में” रखा।

एजेंसी ने पल्स संजीवनी के बैंक खातों की भी जांच की, और आरोप लगाया कि 2012-13 और 2019-20 के बीच, कंपनी ने कुल 69.17 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया, हालांकि बैंक खातों में प्राप्त कुल क्रेडिट 163.59 करोड़ रुपये थे।

ईडी की शिकायत में कहा गया है कि झा ने अपनी कंपनी के जरिए पल्स अस्पताल बनाने के लिए ‘यूनिक कंस्ट्रक्शन’ को 6.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

ईडी ने क्या पाया * रांची में आर्किड बिल्डिंग की एक मंजिल को खरीदने के लिए 43 लाख रुपये का निवेश किया * रांची में पल्स अस्पताल (पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाले) की बैलेंस शीट को “धोखाधड़ी के पैसे छुपाने” के लिए “भारी कम मूल्यांकन” * ईडी ने एक के बयान का हवाला दिया अक्षत कात्याल, जिन्होंने अक्टूबर 2019 से जनवरी 2022 तक पल्स अस्पताल के निर्माण की देखभाल की: “पल्स अस्पताल की ओर से मेरे साथ काम करने वाली मुख्य निर्णयकर्ता अभिषेक झा की पत्नी श्रीमती पूजा सिंघल, आईएएस थीं।” * कात्याल ने ईडी को बताया कि निर्माण सामग्री की खरीद और मजदूरों को भुगतान के लिए उन्हें 2020 में 2 करोड़ रुपये नकद मिले * सिंघल के सीए सुमन कुमार से एक आलोक सरावगी को “वर्ष 2016 में 3 करोड़ रुपये नकद” मिले।