फेमा उल्लंघन का हवाला देते हुए ईडी ने एमनेस्टी इंडिया पर 51 करोड़ रुपये, आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का हवाला देते हुए एमनेस्टी इंडिया और उसके पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर क्रमश: 51 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से बचने और भारत में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए एफडीआई मार्ग का पालन करते हुए अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) के माध्यम से बड़े विदेशी योगदान भेज रहा है। .

यह गृह मंत्रालय द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट और अन्य ट्रस्टों को एफसीआरए के तहत पूर्व पंजीकरण या अनुमति से इनकार करने के बावजूद था, इसने शुक्रवार को एक बयान में कहा।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि जुर्माना का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था क्योंकि प्राप्त धन ने फेमा प्रावधानों का “उल्लंघन” किया था। ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने इस कारण बताओ नोटिस को बरकरार रखा है।

“प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निर्णायक प्राधिकरण ने मेसर्स एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को जारी एक कारण बताओ नोटिस पर फैसला सुनाया है। लिमिटेड (एआईआईपीएल) और उसके सीईओ श्री आकार पटेल ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए और रुपये का जुर्माना लगाया। ईडी के बयान में कहा गया है कि क्रमशः 51.72 करोड़ और 10 करोड़ रुपये।

फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस अनिवार्य रूप से एक जांच के पूरा होने की घोषणा है। इसके बाद ईडी ने आरोपी के खिलाफ पेनाल्टी की मांग की है। मामला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास जाता है जो तब अनुरोध को बरकरार रख सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

प्राधिकरण के आदेशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

एमनेस्टी इंडिया ने अपना कामकाज बंद कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। पटेल ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘ईडी सरकार है, न्यायपालिका नहीं। हम इसे (फिर से) लड़ेंगे और कोर्ट में जीतेंगे।

सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) पर अमेरिका जाने से रोके जाने के महीनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। एजेंसी द्वारा एफसीआरए के कथित उल्लंघन को लेकर दिसंबर में पटेल और एमनेस्टी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद एलओसी खोला गया था।

इस बीच, ईडी की जांच विदेशी मुद्रा के उल्लंघन पर केंद्रित रही है।

“ईडी ने फेमा के तहत इस जानकारी के आधार पर जांच शुरू की थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से बचने के लिए एफडीआई मार्ग का पालन करते हुए अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी योगदान भेज रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (एआईआईएफटी) और गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए के तहत अन्य ट्रस्टों को पूर्व पंजीकरण या अनुमति से इनकार करने के बावजूद, भारत में अपनी एनजीओ गतिविधियों का विस्तार करने के लिए, “बयान में कहा गया है।

कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त प्रेषण और विदेशी लाभार्थी को सेवाओं के निर्यात के लिए व्यापार / प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाओं के लिए प्राप्तियों के रूप में दावा किया गया “एक विदेशी प्रेषक से उधार ली गई राशि है, जिससे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन होता है। ”

“ईडी के निर्णायक प्राधिकरण ने माना है कि एआईआईपीएल मेसर्स के तहत एक छत्र इकाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके, जिसे भारत में सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई थी। हालांकि, एआईआईपीएल ने कई गतिविधियों में शामिल किया है जो उनके घोषित वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, और एफसीआरए जांच से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी धन को रूट करने के लिए उनके द्वारा धोखा देने वाला मॉडल लागू किया गया है। ईडी के बयान में कहा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को सेवाओं के निर्यात के लिए प्रेषण के दावे के संबंध में एआईआईपीएल के सभी तर्कों और प्रस्तुतियों को ठोस सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया गया है।

निर्णायक प्राधिकरण ने माना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत में अपने उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 51.72 करोड़ रुपये की धनराशि उधार दी गई है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी में उधार और उधार) के विनियमन 3 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। एक्सचेंज) विनियम, 2000।

“तदनुसार, रुपये का जुर्माना। AIIPL पर 51.72 करोड़ और रु। फेमा के प्रावधानों के तहत श्री आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।