मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुए झारखंड के खनन सचिव

झारखंड के खनन सचिव पूजा सिंघल राज्य के खूंटी जिले में मनरेगा के धन के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को यहां ईडी के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

संघीय एजेंसी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2000 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी का बयान दर्ज करने की उम्मीद है।

एजेंसी ने छह मई को झारखंड और कुछ अन्य स्थानों पर उनके, उनके व्यवसायी पति अभिषेक झा और अन्य के खिलाफ छापेमारी के दौरान उनसे संक्षिप्त पूछताछ की थी। एजेंसी ने उसके पति से पूछताछ की थी और उसका बयान दर्ज किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी ने 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल से 2012 में पीएमएलए के तहत एजेंसी द्वारा बुक किए जाने के बाद गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ राज्य सतर्कता ब्यूरो की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद।

सिन्हा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से संबंधित आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कथित तौर पर जनता के पैसे को धोखा दिया गया था और इसे अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जूनियर इंजीनियर के रूप में काम करते हुए निवेश किया गया था। 1 अप्रैल 2008 से 21 मार्च 2011 तक।

एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धनराशि खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए निर्धारित की गई थी। सिन्हा ने ईडी को बताया कि “उन्होंने जिला प्रशासन को पांच प्रतिशत कमीशन (धोखाधड़ी में से) का भुगतान किया।” इस अवधि के दौरान, ईडी ने आरोप लगाया था, सिंघल के खिलाफ “अनियमितताओं” के आरोप लगाए गए थे, जबकि उन्होंने 2007 और 2013 के बीच चतरा, खूंटी और पलामू जिलों के उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया था।

एजेंसी ने इस मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार को सात मई को उसके परिसर से 17 करोड़ रुपये से अधिक नकद जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया था। वह 11 मई तक ईडी की हिरासत में है।

ईडी आईएएस अधिकारी और उनके पति के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है।

एजेंसी ने कुमार के लिए अदालत में पेश किए गए एक रिमांड नोट में दावा किया था कि सिंघल और उनके पति को उनके खातों में उनके वेतन से अधिक 1.43 करोड़ रुपये की “बड़ी” नकद जमा राशि मिली, जिस अवधि के दौरान उन्होंने सामना किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों के डीएम पद पर पदस्थ रहते हुए अनियमितताओं का आरोप

संघीय एजेंसी ने रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत को यह भी बताया कि आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर अपने “व्यक्तिगत खाते” से 16.57 लाख रुपये उनके सीए कुमार के नियंत्रण या स्वामित्व वाले लोगों को हस्तांतरित कर दिए।