केरल: 1,200 करोड़ रुपये के क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में एक गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1,200 करोड़ रुपये के नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी रैकेट में मुख्य आरोपी में से एक को गिरफ्तार किया है, जिसका केंद्रीय एजेंसी ने इस साल जनवरी में भंडाफोड़ किया था।

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गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मलप्पुरम के मूल निवासी अब्दुल गफूर के रूप में हुई है। कोझीकोड में एक PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि गफूर मलप्पुरम स्थित एक निष्क्रिय फर्म (शेल कंपनी) स्टॉक्स ग्लोबल ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि गफूर, जो घोटाले के उजागर होने के बाद से फरार था, मलप्पुरम स्थित एक निष्क्रिय फर्म (खोल कंपनी), स्टॉक्स ग्लोबल ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। वह सक्रिय रूप से निवेशकों से प्राप्त धन को छीनने और शेल कंपनियों में रखने में सक्रिय रूप से शामिल था। सूत्रों ने कहा कि एकत्रित धन कई निष्क्रिय फर्मों को दिया गया था।

ईडी ने पहले के निषाद की पहचान की थी, जो रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद देश से बाहर भाग गया था, रैकेट के सरगना के रूप में, जिसने कथित तौर पर लगभग 900 निवेशकों को धोखा दिया था। इसके बाद, ईडी ने मलप्पुरम में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया।

नकली क्रिप्टो सिक्कों में निवेश ज्यादातर लॉकडाउन के दौरान 2020 में हुआ था। प्रभावित लोगों ने एक गैर-मौजूद क्रिप्टोकुरेंसी “मॉरिस कॉइन” खरीदी थी, जो कोयंबटूर स्थित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में फ्रैंक एक्सचेंज नामक एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश खरीद के समान सूचीबद्ध थी। 300 दिनों की लॉक-इन अवधि के साथ दस मॉरिस सिक्कों का मूल्य 15,000 रुपये था। निवेशकों को एक ई-वॉलेट दिया गया और बताया गया कि एक्सचेंज में कारोबार करने पर सिक्का मूल्य में उछाल आएगा। लेकिन सिक्के के प्रवर्तकों ने पैसा निकाल लिया और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अचल संपत्तियों में अवैध रूप से निवेश किया, विशेष रूप से अचल संपत्ति में आय का कोई स्रोत दिखाए बिना।

ईडी ने पिछले साल कन्नूर और मलप्पुरम जिलों में पुलिस द्वारा निषाद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ-साथ पुरस्कार चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठाया था। .