यहां मामले के बारे में 10 बातें दी गई हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है:
* प्रवर्तन निदेशालय ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की 14 दिन की हिरासत मांगी है।
* ईडी अन्य लोगों के अलावा मलिक के कुर्ला संपत्ति सौदे की जांच कर रही है। यह नवाब मलिक द्वारा दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को कुर्ला में 3 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 80 लाख रुपये के भुगतान की जांच कर रहा है।
* महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवंबर में आरोप लगाया था कि मलिक ने 1993 के मुंबई बम विस्फोट के दोषी सरदार शाहवाली खान और मोहम्मद सलीम इशाक पटेल के साथ एक संपत्ति सौदा किया था, जो हसीना पारकर के मुखिया थे।
* कुर्ला में एलबीएस मार्ग पर 2.80 एकड़ की एक प्रमुख संपत्ति सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मात्र 30 लाख रुपये में खरीदी गई थी। सौदे पर हस्ताक्षरकर्ता नवाब मलिक के बेटे फ़राज़ मलिक थे, ”फडणवीस ने आरोप लगाया था।
* मलिक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने कभी भी अंडरवर्ल्ड से किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया था। मलिक ने कहा कि कुर्ला की जमीन पर एक गोदाम है जिसे सॉलिडस ने मुनीरा पटेल से पट्टे पर लिया था।
* शाहावली खान के बारे में फडणवीस के दावों पर, मलिक ने कहा: “खान के पिता इस परिसर में एक चौकीदार थे और परिवार 300 मीटर जमीन पर दावा करते हुए संपत्ति के रिकॉर्ड पर अपना नाम दर्ज करने में कामयाब रहा था। जब हमें इसके बारे में पता चला तो हमने उन्हें उनके अधिकार सौंपने के लिए पैसे दिए।”
* राकांपा ने मलिक की पूछताछ और गिरफ्तारी को “सत्ता के दुरुपयोग” का एक और उदाहरण और “राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए दबाव की रणनीति” बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है।
* पिछले हफ्ते, ईडी ने मुंबई में 10 परिसरों की तलाशी ली थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर, छोटा शकील के बहनोई सलीम फ्रूट और इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के बेटे सहित अन्य के आवास शामिल थे। जांच।
* ईडी ने इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, पारकर और जावेद चिकना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है, जब उसने नागपाड़ा और भिंडी बाजार इलाके में जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, अचल संपत्ति की बिक्री के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन से जुड़े कई हवाला लेनदेन पाए। मुंबई के, और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों।
* दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इस महीने की शुरुआत में डी कंपनी के खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दायर एक नए मामले पर आधारित है।
