सीबीआई ने बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में चंडीगढ़ फार्मा फर्म मालिकों को बुक किया

सीबीआई ने चंडीगढ़ की एक दवा कंपनी के मालिक प्रणव गुप्ता और विनीत गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ 1,626.74 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है कि पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड (पीडीएल) और उसके प्रमोटरों और निदेशकों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को धोखा दिया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गुप्तों ने ऋण स्वीकृत कराने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और धन को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, जहां से उन्हें संपत्ति और व्यक्तिगत संवर्द्धन बनाया गया था।

सीबीआई ने एक बयान में कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने आपराधिक साजिश, जालसाजी द्वारा बैंकों के संघ को 1,626.74 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी की, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जाली होने और ऋण राशि का लाभ उठाया। ”

सीबीआई ने कहा कि आरोपी ने फिर फंड को डायवर्ट किया। गुप्ता अशोक विश्वविद्यालय के संस्थापकों और ट्रस्टियों में से हैं।

गुरुवार को एक बयान में, विश्वविद्यालय ने कहा: “परवलयिक दवाओं और उसके निदेशकों की सीबीआई जांच का अशोका विश्वविद्यालय से कोई लेना-देना नहीं है। लिंक बनाने का कोई भी प्रयास तुच्छ और भ्रामक है। विश्वविद्यालय के 200 से अधिक संस्थापक और दाता हैं जिन्होंने अशोक को व्यक्तिगत परोपकारी योगदान दिया है। उनके व्यक्तिगत व्यावसायिक व्यवहार और संचालन का विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं है।

“अशोक में शासन के उच्च मानकों को ध्यान में रखते हुए, विनीत और प्रणव गुप्ता पहले ही स्वेच्छा से विश्वविद्यालय के सभी बोर्डों और समितियों से सीबीआई मामले को लंबित कर चुके हैं और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।”

प्राथमिकी 29 दिसंबर, 2021 को दर्ज की गई थी। सीबीआई ने बाद में आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों में चंडीगढ़, पंचकुला, लुधियाना, फरीदाबाद और दिल्ली सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई ने कहा कि तलाशी के परिणामस्वरूप 1.59 करोड़ रुपये के “अपमानजनक दस्तावेज, लेख, नकदी की बरामदगी” हुई।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि दोनों ने “जाली दस्तावेज जमा किए और बैंकों को पीडीएल के पक्ष में क्रेडिट सुविधाओं को मंजूरी देने और / या फर्जी लेनदेन के खिलाफ पीडीएल की ओर से संस्थाओं को भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के लिए झूठे सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए।”

प्राथमिकी के अनुसार, उन्होंने “धन का गलत उपयोग करने और पुनर्भुगतान से बचने के लिए और / या व्यक्तिगत रूप से खुद को समृद्ध करने और इस तरह बैंकों को नुकसान पहुंचाने के लिए उक्त धन को साइफन / डायवर्ट करने के लिए कुटिल रणनीति का इस्तेमाल किया। एक बार जब धन को वैकल्पिक गैर-संघ बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, तो उक्त राशियों को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा संपत्ति खरीदने और/या व्यक्तिगत रूप से खुद को समृद्ध करने के लिए निकाल दिया गया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि उनके पिता जय देव गुप्ता को जुलाई 2008 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा यूको बैंक का गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया था। लेकिन नियमों के विपरीत, जय देव ने कथित तौर पर यह घोषित नहीं किया कि उनके पास 5 लाख रुपये से अधिक के शेयर हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि पीडीएल, जिसे 2002 से यूको बैंक से ऋण सुविधा मिल रही थी।

“जय देव गुप्ता ने पीडीएल के पक्ष में यूको बैंक के वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने के इरादे से ऐसा नहीं किया … 2009 में, पीडीएल की क्रेडिट सीमा को 56 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 95 करोड़ रुपये कर दिया गया था। क्रेडिट सुविधाओं में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन के रूप में, इसके तुरंत बाद, पीडीएल में जय देव गुप्ता के शेयर का मूल्य INR 5,36,000 से बढ़ाकर INR 30,63,000 कर दिया गया, “एफआईआर ने आरोप लगाया।

कंपनी के अलावा; इसके एमडी, प्रणव गुप्ता, और निदेशक, विनीत गुप्ता, अन्य आरोपियों में पीडीएल के निदेशक दीपाली गुप्ता, रमा गुप्ता, जगजीत सिंह चहल, संजीव कुमार, वंदना सिंगला, इशरत गिल और जेडी गुप्ता शामिल हैं; और गारंटर टीएन गोयल और निर्मल बंसल, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के अलावा।

विनीत गुप्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया। उन्हें भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं आया।

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