मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इरियो ग्रुप के 12 ठिकानों पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय आईरियो समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में 12 स्थानों पर तलाशी ले रहा है। सूत्रों ने कहा कि समूह के सीईओ और सीएफओ के कार्यालयों के साथ-साथ दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और चंडीगढ़ में इरियो से जुड़े कई अन्य परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

“अभी तलाशी चल रही है। वे हमारी जांच के दौरान एजेंसी के कुछ निष्कर्षों पर आधारित हैं, ”ईडी के एक अधिकारी ने कहा।

एजेंसी ने पिछले मंगलवार को चार दिन की पूछताछ के बाद आइरियो समूह के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को गिरफ्तार किया था। गोयल को एजेंसी द्वारा चंडीगढ़ शाखा में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, इस आरोप के आधार पर कि Ireo ने घर खरीदारों और उसके निवेशकों के धन को ठगा।

“प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स आईआरईओ ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक ललित गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है … ईडी ने एक बयान में कहा था।

इसने ‘पेंडोरा पेपर्स’ में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच का भी उल्लेख किया, जिसमें पता चला कि गोयल ने निवेश के रूप में अनुमानित $ 77 मिलियन का निवेश किया, यहां तक ​​​​कि घर खरीदार और निवेशक अपने पैसे के लिए स्तंभ से पोस्ट तक भागे।

“जांच से आगे पता चलता है कि ललित गोयल ग्वेर्नसे स्थित एक विदेशी ट्रस्ट के एक बसने वाले और नामित लाभार्थी हैं, जो भारत के बाहर संपत्ति रखने वाली संस्थाओं का मालिक है और उन्हें नियंत्रित करता है। ईडी के बयान में कहा गया है कि हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक ने बीवीआई में पंजीकृत पते वाली चार संस्थाओं (जो ललित गोयल के स्वामित्व में हैं) का नाम 77.73 मिलियन डॉलर (लगभग 575 करोड़ रुपये) से अधिक है।

गोयल को मंगलवार को पंचकूला की विशेष अदालत में पेश किया गया और सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

गोयल को उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर के आधार पर 11 नवंबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जब वह विदेश जाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे।

ईडी के अनुसार, उसने हरियाणा पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा पंचकूला में दर्ज प्राथमिकी और दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में मेसर्स आईआरईओ प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की। < आईआरईओ फाइवरिवर प्राइवेट लिमिटेड, ललित गोयल और अन्य।

“समूह द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) जैसे टैक्स हेवन देशों में स्थित विभिन्न संस्थाओं से फंड की रूटिंग, इक्विटी शेयरों की बाय बैक के माध्यम से फंड का डायवर्जन, किताबों में काल्पनिक खर्चों की रिकॉर्डिंग शामिल है। खातों का बट्टे खाते में डालना, चल रही परियोजना को बट्टे खाते डालना, सहयोगी संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन का राउंड ट्रिपिंग करना। ईडी ने एक बयान में कहा, इसमें शामिल कुल धन 2,600 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसका एक हिस्सा अपराध की आय है।

11 नवंबर, 2019 को, हरियाणा पुलिस ने पंचकूला में IREO समूह आवास परियोजना से संबंधित पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने इरियो फाइव रिवर नाम की निर्माण कंपनी पर कुल 160 करोड़ की धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी, धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, कॉर्पोरेट और आर्थिक अपराध, अधिनियम के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एक सामान्य इरादे से धमकी और आपराधिक साजिश का।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि कंपनी “इरियो फाइव रिवर प्राइवेट लिमिटेड के पास न तो लाइसेंस था और न ही जमीन। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इसे कॉलोनी विकसित करने के लिए कोई स्वीकृति/अनुमति नहीं दी थी। डीटीसीपी ने इसे खरीदारों को प्लॉट/फ्लैट आदि बेचने और उनसे पैसे लेने की अनुमति भी नहीं दी थी।”

प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी 10 अन्य निर्माण कंपनियों का समामेलन है, इनमें से कोई भी ट्राइसिटी पर आधारित नहीं है।

ईडी 2010 से कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले की भी जांच कर रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित 12 अक्टूबर की एक रिपोर्ट से पता चला था कि गोयल ने 77 मिलियन डॉलर ऑफशोर ट्रस्टों को स्थानांतरित कर दिए थे, यहां तक ​​​​कि घर खरीदारों और निवेशकों ने अपने पैसे की वापसी के लिए कंपनी के खिलाफ अधिकारियों और अदालतों से संपर्क किया था।

IREO समूह का प्रमुख IREO प्राइवेट लिमिटेड घाटे में चल रहा है – 2018-19 में 500 करोड़ रुपये।

‘पेंडोरा पेपर्स’ की जांच में किए गए खुलासे के अनुसार, समूह के सह-संस्थापक ललित गोयल, जिनकी बहन की शादी भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से हुई है, ने अनुमानित $ 77 मिलियन की संपत्ति, निवेश और शेयरधारिता को एक अपतटीय ट्रस्ट संरचना में स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें शामिल थे समूह के संकट में पड़ने से बहुत पहले ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत चार संस्थाएँ। यह एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के आंतरिक दस्तावेजों में सामने आया था।

इन दस्तावेजों के अनुसार, गोयल ने अपने सिंगापुर निवास का पता प्रदान किया था और एक ट्रस्टी के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड के साथ टैक्स हेवन ग्वेर्नसे में ओक वेनेर ट्रस्ट की स्थापना की थी। गोयल ओक वेनेर ट्रस्ट के ‘सेटलर’ हैं – जो ट्रस्ट की स्थापना या लेखक करते हैं। वह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड – ओक वेनेर के ट्रस्टी होने के कारण – चार अपतटीय संस्थाओं के ‘लाभदायक स्वामी’ हैं, जिनमें से सभी को संपत्ति, शेयरधारिता और निवेश रखने के लिए, या होने के लिए अधिग्रहित किया गया था। एक ‘निवेश वाहन’।

गोयल की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शास्त्री, अधिवक्ता और सॉलिसिटर ने कहा कि वह भारतीय कर अधिकारियों के साथ दायर नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एक अनिवासी भारतीय हैं। लॉ फर्म ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि श्री ललित गोयल द्वारा किए गए सभी निवेश वैध हैं और होमबॉयर्स से कोई पैसा या तो निवेश नहीं किया गया है या ‘अवैध रूप से छीना’ गया है।”

.