चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने दो विदेशियों को किया गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) से संबंधित धोखाधड़ी के फौजदारी और सावधि जमा की निकासी के मामले में अपनी जांच के सिलसिले में दो विदेशियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कैमरून के बूसियोमो स्टीव बर्ट्रेंड यानिक और कांगो के मुसासा इलुंगा लुसिएन उर्फ ​​बो बो के रूप में हुई है। सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।

“सीबीआई ने चेन्नई के रामपुरम में तलाशी अभियान चलाया और दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। वे कथित तौर पर छात्र वीजा पर थे, लेकिन मूल पासपोर्ट नहीं बना सके। तलाशी के दौरान, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, प्रिंटर और कामराजर पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, बैंक सावधि जमा और भारत में विभिन्न सरकारी संगठनों के लोगो से संबंधित कुछ दस्तावेज पाए गए, “सीबीआई प्रवक्ता ने कहा।

सीबीआई ने इंडियन बैंक की शिकायत के आधार पर पिछले साल 31 जुलाई को इस मामले में मामला दर्ज किया था। एफआईआर को इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा, चेन्नई के तत्कालीन प्रबंधक के अलावा दो निजी व्यक्तियों के अलावा धोखाधड़ी, जालसाजी, बैंक को 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के इरादे से प्रतिरूपण करने के आरोप में आरोपित किया गया।

यह आगे आरोप लगाया गया था कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर बनाई गई कई सावधि जमा (सावधि जमा) को बंद करने और उक्त राशि को विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित / निकालने के माध्यम से इंडियन बैंक को 45.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। हिसाब किताब।

“यह भी आरोप लगाया गया था कि एक दूसरे के साथ साजिश में आरोपी ने इंडियन बैंक और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को कोयम्बेडु शाखा में सावधि जमा खोलने के लिए प्रचारित किया और तदनुसार, मार्च 2020 और मई 2020 के बीच 45 सावधि जमा बनाए गए। में से एक आरोपी ने कथित तौर पर खुद को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के उप निदेशक (वित्त) के रूप में प्रतिरूपित किया और इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा में सीपीटी के नाम पर एक नकली चालू खाता खोला, ”प्रवक्ता ने कहा।

सीबीआई के अनुसार, बैंक ने सीपीटी द्वारा किए गए निवेश के खिलाफ सावधि जमा रसीदें (बांड) बनाईं और बांड सीधे बैंक से आरोपी को प्राप्त हुए। सीबीआई ने कहा कि सीपीटी को मूल बांड देने के बजाय, आरोपियों ने डुप्लिकेट बांड बनाए और जाली बांड सीपीटी को जमा कर दिए।

जांच एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपियों ने सावधि जमा के निर्माण के कुछ दिनों के भीतर एक के बाद एक सावधि जमा को पूर्व-बंद कर दिया। सावधि जमा के पूर्व-बंद होने से प्राप्त धन को कथित तौर पर सीपीटी के नाम पर बनाए गए नकली चालू खाते में आरोपी द्वारा जमा किया गया था और बाद में 34 विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। सीबीआई ने कहा कि इस पैसे को 27 खाताधारकों ने निकालकर आरोपी को सौंप दिया।

“पांच निवेशों में सीपीटी से कुल 100.57 करोड़ रुपये (लगभग) हस्तांतरित किए गए, जिसके विरुद्ध विभिन्न राशियों के 45 सावधि जमा बनाए गए। कुल निवेश की गई राशि में से 55.19 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का पता चलने के बाद बचाए जा सके और शेष रु. 45,40,65,000/- रुपये की ठगी की गई। हमने पहले इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया था और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और नागरकोइल में फैले 22 स्थानों पर भी तलाशी ली गई थी।

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