आईटी विभाग का आरोप सोनू सूद, सहयोगियों ने 20 करोड़ रुपये कर की चोरी की, एफसीआरए का उल्लंघन किया

सीबीडीटी ने शनिवार को आरोप लगाया कि अभिनेता सोनू सूद और उनके सहयोगियों ने 20 करोड़ रुपये का कर चोरी किया और दावा किया कि आयकर विभाग ने उन पर और लखनऊ स्थित एक बुनियादी ढांचा समूह पर छापा मारा, यह पाया गया कि उन्होंने अपनी “बेहिसाब आय को फॉर्म में भेज दिया। कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण।

इसने सूद पर विदेशों से चंदा जुटाने के दौरान विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।

विभाग ने 48 वर्षीय अभिनेता और बुनियादी ढांचे से जुड़े लखनऊ के उद्योगों के समूह के खिलाफ 15 सितंबर को तलाशी शुरू की थी और सीबीडीटी ने कहा कि कार्रवाई जारी है।

“अभिनेता और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के दौरान, कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में दावा किया, “अभिनेता द्वारा अपनाई गई मुख्य कार्यप्रणाली कई फर्जी संस्थाओं से फर्जी असुरक्षित ऋण के रूप में अपनी बेहिसाब आय को रूट करना था।”

इसमें कहा गया है कि, अब तक, ऐसी 20 प्रविष्टियों का उपयोग पाया गया है और जिनके प्रदाताओं ने जांच करने पर, “फर्जी” आवास प्रविष्टियां (खातों में लेनदेन प्रविष्टियां) देने की शपथ पर “स्वीकार” किया है।

“उन्होंने नकद के बदले चेक जारी करना स्वीकार किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कर चोरी के उद्देश्य से खातों की किताबों में पेशेवर प्राप्तियों को ऋण के रूप में छिपाया गया है, ”कर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने कहा।

इसमें कहा गया है कि इन फर्जी ऋणों का इस्तेमाल “निवेश करने और संपत्ति हासिल करने” के लिए किया गया है।

सूद के बारे में बयान और आधिकारिक सूत्रों ने कहा, “अब तक कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता चला है।”

इसने उनके चैरिटी संगठन के बारे में भी बात की जो पिछले साल COVID-19 के प्रकोप के दौरान स्थापित किया गया था।

“21 जुलाई, 2020 को अभिनेता द्वारा स्थापित चैरिटी फाउंडेशन ने 1 अप्रैल, 2021 से अब तक 18.94 करोड़ रुपये का दान एकत्र किया है, जिसमें से उसने विभिन्न राहत कार्यों के लिए लगभग 1.9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और शेष रु। फाउंडेशन के बैंक खाते में अब तक 17 करोड़ रुपए बेकार पड़े मिले हैं।

यह देखा गया है, बयान में आरोप लगाया गया है कि एफसीआरए नियमों के “उल्लंघन” में एक क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म पर विदेशी दानदाताओं से चैरिटी फाउंडेशन द्वारा 2.1 करोड़ रुपये की धनराशि भी जुटाई गई है।

इसने कहा कि अभिनेता ने लखनऊ स्थित बुनियादी ढांचा समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया और “पर्याप्त धन का निवेश किया”, और कहा कि करदाता ने खाता बही में कर चोरी और अनियमितताओं से संबंधित “अपराधी” सबूतों का पता लगाया है।

“खोज से पता चला है कि उक्त समूह उप-ठेकेदार खर्चों की फर्जी बिलिंग और धन की हेराफेरी में शामिल है।

इसमें कहा गया है, ‘अब तक मिले ऐसे फर्जी अनुबंधों के साक्ष्य 65 करोड़ रुपये से अधिक के हैं।’

बेहिसाब नकद खर्च, कबाड़ की बेहिसाब बिक्री और डिजिटल डेटा से बेहिसाब नकद लेनदेन के साक्ष्य भी मिले हैं।

इंफ्रा ग्रुप ने “जयपुर स्थित एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ 175 करोड़ रुपये के संदिग्ध सर्कुलर लेनदेन में प्रवेश किया है”।

इसमें कहा गया है, ‘कर चोरी की पूरी हद तक पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

सीबीडीटी ने कहा कि छापेमारी के दौरान 1.8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं और 11 लॉकरों को ‘निषेधात्मक आदेश’ के तहत रखा गया है।

तलाशी अभियान के तहत मुंबई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और गुड़गांव में कुल 28 परिसरों को कवर किया जा रहा है।

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