11.5 करोड़ रुपये की कर्नाटक साइबर चोरी की जांच: ईडी ने यूपी फर्म से जुड़े खातों में 1.44 करोड़ रुपये संलग्न किए

एक कुख्यात कंप्यूटर हैकर और उसके गिरोह से जुड़े एक मामले में, जिस पर कर्नाटक के ई-गवर्नेंस केंद्र के ई-प्रोक्योरमेंट सेल से 2019 में 11.5 करोड़ रुपये की चोरी करने का आरोप है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खातों में पाए गए 1.44 करोड़ रुपये संलग्न किए हैं। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक फर्म से जुड़ा हुआ है।

निम्मी एंटरप्राइजेज से जुड़े 14 खातों में पाए गए 1.44 करोड़ रुपये, जिसे ईडी ने 2019 हैकिंग और डकैती मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया है, को 11.5 करोड़ रुपये की चोरी का हिस्सा होने का संदेह है। कर्नाटक सरकार ने 25 वर्षीय हैकर श्रीकृष्ण रमेश उर्फ ​​श्रीकी और उसके गिरोह को बेंगलुरु से लाया है।

श्रीकृष्ण पर बेंगलुरु में कई अपराधों का आरोप है, जिसमें बिटकॉइन का उपयोग करके डार्कनेट के माध्यम से ड्रग्स की खरीद, बिटकॉइन की चोरी, पोकर गेमिंग साइटों की हैकिंग, क्रिप्टो मुद्रा लाभ का वादा करके लोगों को धोखा देना और हमले का 2018 का मामला भी शामिल है।

जबकि बेंगलुरु पुलिस अपराध शाखा, साइबर सेल और राज्य सीआईडी ​​साइबर सेल उसके खिलाफ कई मामलों का पीछा कर रहे हैं, ईडी ने 2019 में 11.5 करोड़ रुपये की साइबर डकैती में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू को देखा है।

“मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान, यह पता चला कि श्रीकृष्ण उर्फ ​​​​श्रीकी नाम के एक हैकर ने कर्नाटक सरकार के ई-गवर्नेंस के लिए केंद्र के पोर्टल को हैक कर लिया था और 10.5 करोड़ रुपये और 1.05 करोड़ रुपये के फंड को बैंक खातों में भेज दिया गया था। का [an] एनजीओ, मेसर्स उदय ग्राम विकास संस्था, नागपुर और एक प्रोपराइटरशिप, मेसर्स निम्मी एंटरप्राइजेज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, “ईडी ने सोमवार को एक बयान में कहा।

“इसके बाद, मेसर्स उदय ग्राम विकास संस्था, नागपुर ने व्यापारिक लेनदेन की आड़ में विभिन्न विक्रेताओं / व्यापारियों के बैंक खातों में प्राप्त धन को उनके एनजीओ द्वारा माल की वास्तविक खरीद / बिक्री के बिना स्तरित कर दिया। इसी तरह, मेसर्स निम्मी एंटरप्राइजेज, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ने व्यावसायिक लेनदेन और व्यक्तिगत ऋण की आड़ में प्राप्त धन को विभिन्न विक्रेताओं / व्यक्तियों के बैंक खातों में डाल दिया, ”यह कहा।

एजेंसी ने “मेसर्स निम्मी एंटरप्राइजेज और अन्य के खिलाफ साइबर अपराध के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 14 बैंक खातों में पड़ी 1.44 करोड़ रुपये की राशि को अस्थायी रूप से संलग्न किया है”।

अगस्त 2019 में, सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस के ई-प्रोक्योरमेंट सेल के एक वित्तीय सलाहकार एसके शैलजा ने सीआईडी ​​साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बोलीदाताओं द्वारा किए गए बयाना राशि (ईएमडी) का अनधिकृत रिफंड मिला है। सरकारी निविदाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए।

शैलजा ने 30 जुलाई, 2019 को कहा, “ईएमडी रिफंड की स्वीकृत सूची की जांच करते हुए”, उन्होंने 7,37,13,000 रुपये के ईएमडी भुगतान के लिए एक अनधिकृत निर्देश देखा। सीआईडी ​​साइबर पुलिस द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, “उसने बैंकिंग पार्टनर मेसर्स आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को रिफंड रोकने के लिए सूचित किया”।

एप्लिकेशन सेवा प्रदाता ने सरकार को सूचित किया कि “ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के ईएमडी रिफंड सबसिस्टम को अनधिकृत रूप से जेएसपीएसपीवाई टूल का उपयोग करके एक्सेस किया गया था”। मामले की शुरुआती जांच में पाया गया कि 1.05 करोड़ रुपये जो ट्रांसफर किए गए थे, वह यूपी में निम्मी एंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म को गए थे।

डार्कनेट पर गांजा की खरीद से संबंधित एक अलग मामले में नवंबर 2020 में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को श्रीकृष्ण की संलिप्तता का पता चला। वह कई अन्य अपराधों में भी शामिल पाया गया था।

अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि श्रीकृष्ण की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर तीन बिटकॉइन एक्सचेंज, कई पोकर गेमिंग साइटों और अन्य वेबसाइटों को हैक कर लिया था। सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने शुरू में हैकर से 9 करोड़ रुपये मूल्य के 31 बिटकॉइन बरामद करने का दावा किया था, लेकिन बाद में यह पाया गया कि श्रीकृष्ण ने पुलिस को यह विश्वास दिलाया था कि उसके पास एक एक्सचेंज में 31 बिटकॉइन तक पहुंच है।

श्रीकृष्ण के खिलाफ मामलों की जमानत सुनवाई के दौरान राज्य के सरकारी अभियोजकों द्वारा दिए गए बयानों के अनुसार, हैकर और उसका गिरोह किशोर अवस्था से ही उच्च जीवन जी रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, 2015 से श्रीकृष्ण और उनके सहयोगियों ने हैकिंग और अन्य गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़े होटलों और रिसॉर्ट्स में कमरे किराए पर लिए। प्रारंभ में, गिरोह जिन गतिविधियों में शामिल था, उनमें से एक वेबसाइटों को हाईजैक करना और साइटों को जारी करने के लिए फिरौती की मांग करना था। बाद में वे कथित तौर पर बिटकॉइन मुद्रा साइटों और पोकर गेमिंग साइटों को लेने के लिए चले गए।

एक मामले में, एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, पैसिफिक गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, अरविंद बालकृष्ण ने आरोप लगाया कि हैकर्स ने फर्म कैसीनो 143 और पोकर सेंट द्वारा संचालित दो ऑनलाइन गेमिंग ब्रांडों से डेटा चुरा लिया था – जिससे फर्म को भारी नुकसान हुआ। .

गेमिंग फर्म बाजी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पुनीत सिंह द्वारा 2018 में दायर एक अन्य मामले में, श्रीकृष्ण और उनके गिरोह पर फर्म के ग्राहकों की केवाईसी जानकारी हैक करने और खाते में 70 लाख रुपये के कथित अवैध हस्तांतरण का आरोप है। इंफीजी आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का।

“श्रीकी के हैकिंग कौशल का इस्तेमाल विभिन्न गिरोहों द्वारा रैंसमवेयर हमलों और अन्य अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के लिए किया गया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि धन की अवैध पहुंच हासिल करने के लिए साइटों को हैक करने के लिए उसे कुछ सहयोगियों द्वारा कैद में रखा गया था।

2018 में श्रीकृष्ण मध्य बेंगलुरु में एक पब विवाद के केंद्र में थे, जहां एक राजनेता के बेटे से जुड़े एक गिरोह ने हैकर के एक पूर्व सहयोगी पर हमला किया था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पब विवाद में विवाद की जड़ श्रीकृष्ण की हैकिंग सेवाएं थीं।

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