मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिप्त राज कुंद्रा, अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध, पोर्नोग्राफी उद्योग का मास्टरमाइंड, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला, बिटकॉइन विवाद

अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति, छायादार व्यवसायी राज कुंद्रा विवादों की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं। उन पर कई अपराधों का आरोप है: मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उनकी संलिप्तता, अंडरवर्ल्ड से उनके संबंध, पोर्नोग्राफ़ी उद्योग का मास्टरमाइंड, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामला और अब बिटकॉइन घोटाला। आखिरकार उन्हें 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने बेशर्मी से मीडिया को जीत का संकेत दिखाया था।

बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे ने भी मुंबई पुलिस द्वारा पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपी व्यवसायी के बारे में खुलासा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, “इस समय मेरा दिल शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों के लिए है। मैं सोच भी नहीं सकता कि वह किस दौर से गुजर रही होगी। इसलिए, मैं अपने आघात को उजागर करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने से इनकार करता हूं।”

“केवल एक चीज जो मैं जोड़ूंगा वह यह है कि मैंने 2019 में राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की है और बाद में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी के लिए बॉम्बे के उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया है। साथ ही, मुझे हमारी पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।” उन्होंने 2019 में कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर एक मामले के संदर्भ में जोड़ा।

उसने कुंद्रा पर पूरे भारत और यहां तक ​​कि कराची से उसे अजीब समय पर बुलाने और कपड़े उतारने का अनुरोध करने का आरोप लगाया। यह सब मार्च 2019 में शुरू हुआ, जब उसने अपने नाम के एक ऐप के लिए अपनी कंपनी के साथ सहयोग किया, ऐप द्वारा उत्पन्न राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत उसे दिया जाना था। ऐप ने टैगलाइन के साथ उसका नंबर प्रदर्शित किया, ‘मुझे अभी कॉल करें क्योंकि मैं बात करने के लिए स्वतंत्र हूं’ और ‘मुझे अभी कॉल करें। चलो बात करते हैं और मैं तुम्हारे लिए कपड़े उतार दूंगा।’

उनके ऐप का प्रबंधन राज कुंद्रा की कंपनी द्वारा किया जाता था, क्योंकि वह उनसे सहमत थीं। लेकिन उसके नोटिस से पहले उन्होंने बाद में उसका निजी नंबर लीक कर दिया और आखिरकार, उसे पूरे भारत से फोन आने लगे। कॉल दर्जनों में नहीं, बल्कि हजारों में, विषम घंटों में, उससे स्पष्ट सेवाएं मांगने के लिए आईं। उसने कहा कि उसने इसे एक महीने बाद समाप्त कर दिया। वास्तव में, उसने तीन महीने के लिए देश छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ।

पूनम ने अब कुंद्रा और उनकी कंपनी पर अनुबंध समाप्त करने के बावजूद ऐप को जारी रखने का आरोप लगाया है। उसने सौरभ कुशवाह को भी मैसेज किया, जो ऐप कंपनी के सहयोगियों में से एक हैं, ताकि उनकी स्पष्ट सामग्री को अपलोड करने से परहेज किया जा सके, लेकिन वे ऐसा करना जारी रखेंगे।

एक्ट्रेस को लगातार अपहरण, रेप, मर्डर और एसिड अटैक की धमकियों का सामना करना पड़ा था. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित उसके जीवन और निजता के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था। उसने दिसंबर 2019 में पुलिस से संपर्क किया। उसका बयान बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन उन्होंने कुंद्रा और उनकी टीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया, और इसलिए उसे बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने राज कुंद्रा, सौरभ कुशवाह और उनके पूर्व मैनेजर सोनू लखवानी के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गेनबिटकॉइन, अमित भारद्वाज और आठ अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के आधार पर बिटकॉइन घोटाले में उनकी कथित भूमिका पर पूछताछ के लिए मंगलवार को कुंद्रा को फिर से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया था। GainBitcon के संस्थापक, अमित भारद्वाज को अप्रैल में 2,000 करोड़ रुपये के 8,000 से अधिक लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन पर GainBitcoin वेबसाइट पर पोंजी योजनाओं के माध्यम से एक घोटाला चलाने का आरोप लगाया गया था।

मास्टरमाइंड अमित ने एमसीएपी नामक अपना खुद का क्रिप्टोकुरेंसी स्वाद भी लॉन्च किया। भारद्वाज ने कथित तौर पर निवेशकों को अधिक रिटर्न के वादे के साथ बिटकॉइन देने का लालच देकर एक बहु-स्तरीय विपणन घोटाला स्थापित किया था। पुलिस ने कहा कि उसने कभी रिटर्न नहीं दिया और देश छोड़कर भाग गया। अंत में, एक प्रवर्तन निदेशालय के लुकआउट नोटिस ने उसे पहले दुबई और फिर थाईलैंड में पाया। जांच अधिकारियों ने 32 बिटकॉइन, लगभग 80 ईथर और 38.96 लाख रुपये नकद बरामद किए।

बुधवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई कार्यालय ने कुंद्रा पर मृतक डी-कंपनी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ अपने कथित व्यापारिक सौदे के संबंध में एक जांच में शामिल होने का आरोप लगाया। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और कुंद्रा के करीबी सहयोगी रंजीत बिंद्रा कथित तौर पर इकबाल मिर्ची के आदेश पर काम कर रहे थे और गैंगस्टर के एक अन्य करीबी हुमायूं मर्चेंट के साथ मिर्ची के लिए संपत्ति सौदों पर बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कुंद्रा से एक रियल एस्टेट एजेंट रंजीत बिंद्रा के साथ उसके व्यवहार के संबंध में भी पूछताछ की गई, जिसे ड्रग लॉर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सूची जारी है क्योंकि कुछ समय पहले कुंद्रा आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग विवाद में भी शामिल थे। उपरोक्त के लिए, कुंद्रा को क्रिकेट गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया था। वह आईसीसी प्रमुख एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन के साथ सट्टेबाजी में शामिल था।

जांच के दौरान राजस्थान रॉयल के मालिक राज कुंद्रा ने एक सट्टेबाज के जरिए सट्टेबाजी की बात कबूल की, लेकिन उन्होंने मैच फिक्सिंग के आरोप से इनकार किया।

कुंद्रा के लिए घटनाओं का सिलसिला कभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। कुंद्रा हमेशा से ही बेहद विवादित जिंदगी जीने के लिए चर्चा में रहे हैं। बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले, बहुतों को नहीं पता था कि उन्होंने जैकपॉट कैसे मारा और दुनिया के सबसे सफल और अमीर ब्रिटिश एशियाई व्यवसायियों में से एक बन गए। वह विवादों के लिए कोई अजनबी नहीं है, चाहे वह पोर्नोग्राफी हो या आईपीएल सट्टेबाजी या बिटकॉइन घोटाला, कुंद्रा हमेशा सभी गलत चीजों के लिए चर्चा में रहे हैं।

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुंद्रा शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।