केरल के कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय ने निवेश धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति रहीम की 39.1 लाख रुपये कीमत की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। 17 फरवरी को हुई इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में नई गति मिली है।
जांच की शुरुआत त्रिशूर सिटी ईस्ट थाने में दर्ज चार एफआईआर से हुई, जिसमें स्वाति रहीम और उनके साथियों पर निवेशकों को शेयर, साझेदारी और ऑनलाइन बोली ऐप से जुड़े फ्रेंचाइजी के नाम पर लुभाने का आरोप है। कंपनी ने खुद को देश की पहली ऐसी ऐप बताकर भारी प्रचार किया और बाद में क्रिप्टो ट्रेडिंग से जोड़ा।
निवेश तो जुटाए गए, लेकिन वादे पूरे न होने पर 2022 के अंत तक कारोबार ठप हो गया। शिकायतों के बाद ईडी ने पाया कि चार मुख्य निवेशकों को आंशिक रिफंड के बाद 39.01 लाख रुपये की अपराध की कमाई बची, जिसे सेलिब्रिटी विज्ञापनों, क्रिप्टो नुकसान की भरपाई और निजी खर्चों में उड़ाया गया।
कुर्की आदेश इसी रकम के बराबर संपत्ति पर लागू हुआ। जांच जारी है और आगे बड़ी कार्रवाइयां संभव हैं। यह मामला अनियमित निवेश योजनाओं के खिलाफ सतर्कता का संदेश देता है।
