छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में ईडी ने मुख्य संपर्ककर्ता को गिरफ्तार किया

रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले से जुड़े मुख्य संपर्ककर्ता सतपाल सिंह छाबड़ा को धन शोधन निरोध अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया। मंगलवार को गिरफ्तार किए गये छाबड़ा को रायपुर के पीएमएलए विशेष न्यायालय में पेश किया गया और पाँच दिन की हिरासत की घोषणा की गई।

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई अँस्थापन ब्यूरो/ईओडब्ल्यू और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआरों पर आधारित है, जिनमें डीएमएफ निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। प्रत्येक जिले में स्थापित ये ट्रस्ट खनन‑प्रभावित समुदायों के विकास के लिये बनाए गये थे, लेकिन इन्हें अधिकारियों, मध्यस्थों और विक्रेताओं के एक समूह ने गबन किया।

वित्त वर्ष 2019‑20 से 2023‑24 के बीच इन ट्रस्टों के माध्यम से लगभग 9,188.20 करोड़ रुपए जिलों को वितरित हुए। ईडी का कहना है कि इनमें से एक बड़ी रक़म आपूर्ति‑उन्मुख कामों में मोड़ दी गई, जहाँ कीमतें मनमानी निर्धारित कर 25‑50% के बीच कमीशन लिया गया।

इन निधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से चैनल किया गया। एजेंटों ने खरीद आदेशों के आधार मूल्य पर 25‑50% तक का कमीशन वसूला और इसे सरकारी कर्मचारियों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को कार्य आदेश सुरक्षित करने तथा भुगतान तेज़ करने के लिये वितरित किया।

छाबड़ा को मध्यस्थ और वित्तीय समन्वयक के रूप में कार्य करने का आरोप है। उन्होंने लाभदायक आपूर्ति‑आधारित डीएमएफ कार्यों की पहचान की, उन्हें पसंदीदा विक्रेताओं को आवंटित किया, कार्य आदेश जारी कराने में मदद की, भुगतान सुनिश्चित किया और सिंडिकेट के भीतर कमीशन इकट्ठा किया।

सितंबर 2025 में पीएमएलए की धारा 17(1) के तहत की गई तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। धारा 17 और 50 के तहत बैंक लेन‑देन की जाँच से पता चला कि छाबड़ा को लगभग 31 करोड़ रुपए के अवैध कमीशन मिले। ये धनराशि उनके परिवार, एचयूएफ और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं के खातों में मिली, जिसके कारण उन्हें पीएमएलए 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया।

ईडी ने कहा कि डीएमएफ घोटाले की आगे की जांच जारी है।