जीएसटी धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान: सीए सहित 12 गिरफ्तार

गिरफ्तार किया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक अभिषेक सिंघल, फर्जी चालान जारी करने के लिए फर्जी फर्म चलाने में शामिल था। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और सी-जीएसटी कमिश्नरेट ने फर्जी-चालान के संबंध में मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया धोखाधड़ी। अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर के मध्य से इस तरह के धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और इसके साथ ही कर चोरी का पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से जीएसटी संग्रह में तेज वृद्धि हुई है। जीएसटी संग्रह 1.15% की प्रभावशाली दर से आया है। दिसंबर 2020 में लाख करोड़ और जनवरी 2021 में बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये हो गया। कर विभाग को उम्मीद है कि फरवरी 2021 में भी इसी तरह का कलेक्शन जारी रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार, एक अभिषेक सिंघल, फर्जी चल रहा था फर्जी चालान जारी करने वाली कंपनियां। वह अब तक गिरफ्तार किया गया 10 वां सीए है, जो फर्जी फर्मों के लिए फर्जी चालान जारी करने और / या माल / सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना आईटीसी में पास होने के लिए फर्जी चालान जारी करता है। सूत्रों ने कहा कि अब तक गिरफ्तार किए गए 329 व्यक्तियों में से कम से कम चार व्यक्तियों को कोफ़पोसा के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि जीएसटी खुफिया और सीजीएसटी अधिकारियों ने 9600 फर्जी जीएसटीआईएन संस्थाओं के खिलाफ 3,200 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। साथ ही, अधिकारियों ने इन जालसाजों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की है। सूत्रों के मुताबिक, GST प्राधिकरण इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का पता लगाने के लिए BIFA के साथ गहरी डेटा एनालिटिक्स, एकीकृत डेटा-शेयरिंग और AI & ML टूल का उपयोग कर रहे हैं। नकली चालान और फर्जी फर्मों के माध्यम से उपयोग धोखाधड़ी। प्रौद्योगिकी ने जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र और खुफिया अधिकारियों को इन नकली संस्थाओं की परत-दर-परत गतिविधियों की पहचान करने और बिना किसी अतिवृद्धि के जालसाजों को पहचानने और जालसाजों को लक्षित कार्रवाई करने और उनके खिलाफ आगे की जांच के लिए विशिष्ट इनपुट के साथ सक्षम करने में सक्षम बनाया है। 329 से। गिरफ्तारियां अब तक 131 मास्टरमाइंड, 113 प्रोपराइटर, 46 डायरेक्टर / मैनेजिंग डायरेक्टर, 17 पार्टनर, 5 सीईओ / सीएफओ / सीएमडी, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 4 अकाउंटेंट और एक-एक कंपनी सेक्रेटरी, ब्रोकर और जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में फर्जी संस्थाओं के संचालक और अंतिम लाभार्थी जो इन जालसाजों के साथ मिलकर नकली चालान का कारोबार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैश रिज़र्व रेशो (CRR), वित्त विधेयक, भारत में राजकोषीय नीति, व्यय बजट, सीमा शुल्क क्या है? एफए नॉलेज डेस्क वित्तीय एक्सप्रेस स्पष्टीकरण में इनमें से प्रत्येक और अधिक विस्तार से बताते हैं। साथ ही लाइव बीएसई / एनएसई स्टॉक प्राइस, नवीनतम एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट इक्विटी फंड्स, टॉप गेनर्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर टॉप लॉसर्स प्राप्त करें। हमारे मुफ़्त आयकर कैलकुलेटर टूल को आज़माना न भूलें। फ़ाइनेंशियल एक्सप्रेस अब टेलीग्राम पर है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और ताज़ा बिज़ न्यूज़ और अपडेट से अपडेट रहें। ।