कीमती धातु, पत्थर के सौदागर 10 लाख रुपये के नकद सौदों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए

कीमती धातुओं और पत्थरों के व्यापारियों को इसके बाद एकल ग्राहक के साथ 10 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा। वित्त मंत्रालय ने ऐसे डीलरों को कीमती धातुओं और पत्थरों और रियल एस्टेट एजेंटों के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के दायरे में 20 लाख रुपये से अधिक का कारोबार करने की सूचना दी है। नांगिया एंड को-एलएलपी के निदेशक मयंक अरोड़ा ने कहा कि कीमती धातुओं और पत्थरों में संशोधन करने वाले डीलरों का उद्देश्य है कि खामियों को दूर करना जिसमें केवाईसी – पैन और आधार के बिना 2 लाख रुपये तक के नकद लेनदेन को रत्न और आभूषण क्षेत्र में अनुमति दी गई थी। अरोरा ने कहा, “यह संशोधन ऐसे डीलरों को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करता है और ऐसे डीलरों को सभी नकद लेनदेन के रिकॉर्ड को एक ग्राहक के साथ 10 लाख रुपये से अधिक पर बनाए रखना होगा।” उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट एजेंटों को पीएमएलए, 2002 के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में माना जाता है। “मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों में हाल ही में संशोधन, 2005 ने अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के नियामक के रूप में केंद्रीय बोर्ड को नियुक्त किया है, जो सट्टा प्रक्रिया और तरीके के लिए जिम्मेदार है। रियल एस्टेट एजेंटों द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखना, “अरोड़ा ने कहा। ।