मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोर्ट ने रोज वैली के अधिकारी को दोषी ठहराया, उसे 7 साल की जेल की सजा दी

नई दिल्ली: कोलकाता में मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम ने रोज वैली समूह की कंपनी के एक अधिकारी को दोषी ठहराया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 2014 में फर्म, उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। “अदालत ने अरुण मुखर्जी को सात साल के कठोर कारावास और दूसरे के लिए डिफ़ॉल्ट सश्रम कारावास में 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। छह महीने, “ईडी ने एक बयान में कहा। रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष गौतम कुंडू के साथ कंपनी से संबंधित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) में यह आरोप लगाया गया था कि रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों ने वर्ष 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006 और 2007-2008 में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को बार-बार मंगवाया। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 49 से अधिक व्यक्तियों को जारी किया गया और अवैध रूप से कुल राशि रु। 12.82 करोड़। पीएमएलए के तहत आयोजित जांच के दौरान यह पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों के निर्देशन और नियंत्रण में आरोपी कंपनी ने 2585 व्यक्तियों से कुल 12 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त किया था और धारा 11 (सी) के तहत परिभाषित विभिन्न प्रतिभूतियों पर नियंत्रण हासिल किया था। ) सेबी अधिनियम की, 1992 उक्त अधिनियम की धारा 24 और 27 के साथ पढ़ें। जो धन अर्जित किया गया, उसे विभिन्न चल संपत्तियों में निवेश करके आगे बढ़ाया गया। पीएमएलए के तहत अनंतिम अनुलग्नक आदेश 14 सावधि जमाओं के संबंध में जारी किया गया था, जिसमें कुल मूल्य 12 करोड़ रुपये था। इस मामले में 2015 में दो आरोपी व्यक्तियों गौतम कुंडू और श्री अमित बनर्जी को गिरफ्तार किया गया था। 2015 में अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई थीं।