गेमिंग ऐप मामला: ईडी ने क्रिप्टो खाते में अवैध धन जमा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अवैध धन जमा करने के लिए अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी खाते का उपयोग करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कोलकाता स्थित एक गेमिंग ऐप के प्रमोटर के खिलाफ एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिस पर कथित तौर पर कई लोगों को धोखा देने का आरोप है।

“रोमेन अग्रवाल अपराधियों से प्राप्त देश के भीतर और बाहर गलत तरीके से अर्जित धन के हस्तांतरण से संबंधित अंतर/अंतरदेशीय लेनदेन में सक्रिय रूप से शामिल है। वह अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन के पार्किंग, रूटिंग और हस्तांतरण की व्यवस्था के लिए एक नाली के रूप में कार्य करता है। उसने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज खातों का इस्तेमाल ई-नगेट्स ऐप मामले के मुख्य आरोपी आमिर खान से प्राप्त धन की पार्किंग के लिए किया है, ”ईडी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने अग्रवाल को 28 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

कुछ दिन पहले, ईडी ने ई-नगेट्स ऐप और उसके प्रमोटर खान के खिलाफ मामले में 7.12 करोड़ रुपये के बिटकॉइन को जब्त कर लिया था और 1.65 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे।

ईडी ने एक बयान में कहा, “ईडी ने कोलकाता में दो परिसरों में एक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 1.65 करोड़ रुपये नकद और 44.5 बिटकॉइन (बाजार विनिमय दरों के अनुसार 7.12 करोड़ रुपये के बराबर) और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया।” कहा।

ईडी के मुताबिक, एजेंसी ने पिछले महीने कोलकाता में ऐप की कंपनी और खान और उनके पिता नेसर अहमद खान के परिसरों पर छापा मारा था और वहां से 17.32 करोड़ रुपये नकद जब्त किए थे। इससे पहले, इसने बिटकॉइन और कुछ बैंक जमा को फ्रीज कर दिया था। “नवीनतम कार्रवाई के साथ, इस मामले में कुल जब्ती राशि 51.16 करोड़ रुपये है। ईडी ने कहा कि गेमर्स के फंड को लॉन्ड्र करने के लिए 300 खातों का इस्तेमाल किया गया था।

खान को कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। “मनी लॉन्ड्रिंग का मामला फरवरी 2021 में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। कोलकाता की एक अदालत के समक्ष फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एजेंसी ने कहा था।

एजेंसी ने पाया कि खान ने गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स लॉन्च किया, जिसे निर्दोष लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। “जनता से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई। बाद में, उक्त ऐप सर्वर से प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था। आरोपी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके गेमिंग ऐप के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित राशि का एक हिस्सा विदेशी स्थानों पर स्थानांतरित कर रहा था, ”यह कहा।