ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इरियो ग्रुप से जुड़ी 1,317 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Ireo समूह से जुड़ी लगभग 1,317 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिस पर कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसे टैक्स हेवन का उपयोग करके घर खरीदारों के 1,225 करोड़ रुपये के पैसे निकालने और इसे लॉन्ड्र करने का आरोप है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में वाणिज्यिक स्थान, आवासीय परिसर, भूमि और कंपनी के बैंक खाते और इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ललित गोयल, संबद्ध संस्थाएं और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति शामिल हैं। एजेंसी ने धन शोधन जांच के सिलसिले में गोयल को पिछले साल नवंबर में आईजीआई हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया था।

“जांच से पता चला है कि उन्होंने निर्दोष खरीदारों को फ्लैट / प्लॉट / वाणिज्यिक स्थान आदि देने का वादा करके धोखा दिया, हालांकि, उन्होंने न तो परियोजनाओं को वितरित किया और न ही उनके पैसे वापस किए। जांच से यह भी पता चला है कि कंपनी के निदेशकों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर खरीदारों से एकत्र किए गए धन को छीन लिया और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि भारत के बाहर पैसा भेजा, “ईडी ने शनिवार को कहा।

इस साल 14 जनवरी को, ईडी ने कंपनी के खिलाफ अपनी अभियोजन शिकायत में हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष अदालत को बताया था कि 1,225 करोड़ रुपये की ग्राहक प्राप्तियों को मोचन/खरीद/हस्तांतरण के रूप में भारत से बाहर कर दिया गया है। और एफडीआई नीति और अन्य कानूनों के उल्लंघन में शेयरों / एफसीडी आदि की बाय-बैक। “समूह द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, मॉरीशस जैसे टैक्स हेवन में स्थित विभिन्न संस्थाओं से भारत में धन की रूटिंग, खाते की किताबों में काल्पनिक खर्चों की रिकॉर्डिंग, प्रगति में परियोजना को बट्टे खाते में डालना, ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिम शामिल हैं। ईडी ने शिकायत में कहा था कि शेल कंपनियों के माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग और भारत के भीतर और बाहर संपत्ति का निर्माण।

गोयल की गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में, ईडी ने पेंडोरा पेपर्स में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच का भी उल्लेख किया था, जिसमें पता चला था कि गोयल ने निवेश, शेयरहोल्डिंग और रियल एस्टेट के रूप में अनुमानित $ 77 मिलियन (लगभग 575 करोड़ रुपये) का निवेश किया था। घर खरीदार और निवेशक अपने पैसे के लिए दर-दर भटक रहे थे।

ईडी के अनुसार, इसने गुरुग्राम, पंचकुला, लुधियाना, दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में IREO प्राइवेट लिमिटेड, IREO Fiveriver Private Limited, ललित गोयल और अन्य के खिलाफ अपने ग्राहकों को ठगने के लिए दर्ज 30 प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

द इंडियन एक्सप्रेस के पेंडोरा पेपर्स की जांच में किए गए खुलासे के अनुसार, गोयल, जिनकी बहन की शादी बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से हुई है, ने एक अपतटीय ट्रस्ट संरचना में अनुमानित $ 77 मिलियन की संपत्ति, निवेश और शेयरधारिता को स्थानांतरित कर दिया था, जिसमें चार संस्थाएं पंजीकृत थीं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स – समूह के संकट में आने से बहुत पहले। यह एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के आंतरिक दस्तावेजों में सामने आया था।

गोयल की ओर से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का जवाब देते हुए, लॉ फर्म शास्त्र लीगल, एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर ने कहा था कि वह भारतीय कर अधिकारियों के साथ दायर नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एक अनिवासी भारतीय हैं। “यह दोहराया जाता है कि श्री ललित गोयल द्वारा किए गए सभी निवेश वैध हैं और घर खरीदारों से कोई पैसा या तो निवेश नहीं किया गया है या अवैध रूप से छीन लिया गया है,” कानूनी फर्म ने कहा था।