पात्रा चाल घोटाला: वह मामला जिसके कारण संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है

घंटों की पूछताछ के बाद, शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें पात्रा चाल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उनके असहयोग को देखते हुए गिरफ्तार किया गया था। ईडी को संदेह है कि चॉल घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का एक शुद्ध मामला है जहां प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के माध्यम से; व्हाइट मार्केट में अवैध धन की हेराफेरी की जा रही है।

मनी प्लेसमेंट – मनी लॉन्ड्रिंग का एक उत्कृष्ट मामला

विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से धोखे से 6.700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। एचडीआईएल ने जो बड़ी राशि ली थी, वह लॉन्ड्री हो गई, जिससे अंततः पीएमसी बैंक का पतन हो गया।

हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की सहायक कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन (GAC) का महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) और पात्रा चॉल सोसाइटी के साथ पात्रा चॉल के पुनर्विकास के लिए एक अनुबंध था। समझौते में करीब 672 आम लोगों के लिए फ्लैटों का निर्माण भी शामिल है।

हालांकि, निर्माण के लिए आवंटित भूमि अन्य डेवलपर्स को 901.79 करोड़ रुपये में बेची गई थी। इसके अलावा, जीएसी के पास विकसित करने के लिए मीडोज नामक एक और परियोजना थी। लेकिन, घर खरीदारों से 138 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि लेने के बाद उन्होंने उड़ान भरी। नतीजतन, एचडीआईएल की सहायक कंपनी जीएसी द्वारा की गई कुल धोखाधड़ी लगभग 1039.79 करोड़ रुपये है।

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रियल एस्टेट में लेयरिंग

एचडीआईएल के निदेशकों में से एक प्रवीण राउत शिवसेना नेता संजय राउत के मित्र हैं और इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। इस घोटाले में प्रवीण राउत ने करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की थी और ईडी ने उन्हें फरवरी में गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत की पत्नी ने घोटाले के पैसे को लूटने के प्रयास में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लाखों रुपये बांटे थे।

रिपोर्ट्स की मानें तो 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 83 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। उस पैसे से उन्होंने दादर में एक फ्लैट खरीद लिया। बाद में जब जांच शुरू हुई तो वर्षा राउत ने 55 लाख रुपये की राशि माधुरी राउत को ट्रांसफर कर दी।

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व्हाइट मार्केट में एकीकरण

प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि संजय राउत का प्रवीण राउत से गहरा संबंध है। निदेशालय ने कहा कि “प्रवीण राउत ने संजय राउत के परिवार द्वारा किए गए घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रोसीड ऑफ क्राइम से भी पैसा खर्च किया है।”

इसके अलावा, “संजय राउत को उक्त अवधि के दौरान प्रवीण राउत से प्रति माह 2 लाख रुपये नकद भी मिले हैं”, ईडी ने बयान में जोड़ा।

वर्षा राउत और संजय राउत के करीबी सहयोगी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम से कई जगहों पर करीब आठ प्लॉट मिले हैं। सुजीत पाटकर राउत परिवार के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं क्योंकि संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पाटकर की भागीदार है।

हाल ही में संजय राउत और स्वप्ना पाटकर के बीच अभद्र बातचीत का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

इसके बाद, शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ वकोला पुलिस स्टेशन में धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 509 (शब्द, इशारा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। , या किसी महिला के शील का अपमान करने के इरादे से किया गया कार्य) IPC की. वह पात्रा चावल भूमि घोटाले की मुख्य गवाह हैं। संजय राउत पर ईडी के सामने अपना बयान वापस लेने की धमकी देने का आरोप है

#SwapnaPatker #SanjayRaut CR No-794/22 . के खिलाफ FIR
भारतीय दंड संहिता की धारा 509,506,504 IPC..@BJP4India @Dev_Fadnavis @mieknathshinde pic.twitter.com/HbGxGeuOSI

– किरीट सोमैया (@किरीट सोमैया) 1 अगस्त, 2022

पात्रा चाल पुनर्विकास घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 धन शोधन को अपराध की संयुक्त आय के रूप में परिभाषित करता है। इसमें प्लेसमेंट, लेयरिंग और काले धन को सफेद धन में एकीकृत करने की प्रक्रिया शामिल है। इस पूरे अपराध का सरगना संजय राउत लगता है।

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