‘मनी लॉन्ड्रिंग’ मामला: अदालत ने निदेशक नहीं होने के बावजूद आप के जैन को फर्मों से जोड़ने के लिए ईडी को फटकार लगाई

आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए, एक अदालत ने यह उल्लेख करने के लिए एजेंसी की खिंचाई की कि जैन द्वारा आरोपी कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया गया था, भले ही वह किसी भी कंपनी के निदेशक नहीं थे।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी से पूछा कि जैन का नाम लेने से कंपनियां कैसे जुड़ी होंगी।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी कंपनियों, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व जैन के माध्यम से किया गया है, हालांकि “वही” वास्तव में कंपनियां हैं और यह ईडी का मामला नहीं है कि वर्तमान में जैन या तो निदेशक हैं या उक्त कंपनियों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है।

ईडी ने अदालत को बताया कि “जिन कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, उन्हें रिकॉर्ड में लाने के लिए एक संशोधित ज्ञापन दायर किया जाएगा”।

अदालत ने यह कहते हुए ईडी के आरोपपत्र का संज्ञान लिया कि “आरोपी की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं” और जैन की पत्नी और सह-आरोपी पूनम जैन और चार कंपनियों के प्रतिनिधियों को मामले में आरोपी बनाया।

ईडी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा द्वारा प्रतिनिधित्व किया, ने कहा कि जैन ने “दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पद धारण करते हुए, अनुसूचित अपराधों को अंजाम देकर अनुचित तरीकों से नकद अर्जित किया”।

“बाद में, उक्त नकदी को सीए के माध्यम से हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से कोलकाता में प्रवेश ऑपरेटरों को नकद लेनदेन की लेयरिंग के लिए स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जानबूझकर और जानबूझकर अलग-अलग शेल कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा की और अंतत: जैन की कंपनियों को मुख्य धारा की वित्तीय प्रणाली में अंतिम रूप से एकीकृत करने के लिए उक्त राशि को साफ-सुथरे धन के रूप में दावा / पेश करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। प्रस्तुत।

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एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि जैन और उनकी कंपनियों / सहयोगियों ने “उक्त धन का उपयोग कृषि भूमि खरीदने के लिए किया था और ये अनुसूचित अपराधों के कमीशन के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे, अब दावा किया जा रहा है कि वे स्वच्छ / बेदाग मूल के हैं”।

एएसजी राजू ने अदालत को बताया कि जैन ने “पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड किया और पूरी तैयारी और दोषी दिमाग के साथ नकद के खिलाफ आवास प्रविष्टियों को अंजाम दिया। जैन और उनके सहयोगियों द्वारा गतिविधियों की आपराधिक प्रकृति की पूरी तैयारी और ज्ञान के साथ वनरोपण संचालन / लेनदेन और आपराधिक साजिश को अंजाम दिया गया था।