डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी: सीबीआई ने वधावन के सहयोगी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने बुधवार को कपिल और धीरज वधावन के करीबी अजय रमेश नवांदर को 34,000 करोड़ रुपये के डीएचएफएल ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया।

एजेंसी ने 8 जुलाई को मुंबई में नवांदर के आवास की तलाशी ली थी और 40 करोड़ रुपये से अधिक की पेंटिंग जब्त की थी। अगले दिन एक और तलाशी में इसने कई करोड़ की लग्जरी घड़ियां बरामद कीं।

सूत्रों ने कहा कि बरामद की गई पेंटिंग में तैयब मेहता और मंजीत बावा सहित अन्य शामिल हैं। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि एजेंसी की जांच से पता चला है कि नवांदर ने ये पेंटिंग वधावन परिवार की ओर से खरीदी थी। “चित्रों को अपराध की आय से खरीदा गया था। वह उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने से बचाने के लिए उन्हें निपटाने की कोशिश कर रहा था, ”सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा।

8 जुलाई की तलाशी के बाद, सीबीआई ने एक बयान में कहा था, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर धन को डायवर्ट किया और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं।

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सीबीआई ने दावा किया कि वधावन की सहयोगी रेबेका दीवान के परिसरों में भी तलाशी ली गई, जिसमें कुछ नकदी और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

पिछले महीने, सीबीआई ने वधावन सहित 13 लोगों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के 17 बैंकों के एक संघ को धोखा देने के लिए बुक किया था, जिससे यह देश में अब तक का सबसे बड़ा ऋण धोखाधड़ी बन गया। अब तक, नीरव मोदी के नेतृत्व वाले पीएनबी ऋण धोखाधड़ी (13,000 करोड़) और एबीजी शिपयार्ड ऋण धोखाधड़ी (20,000 करोड़ रुपये) को सबसे बड़ा माना जाता था।