FEMA पूछताछ में टाइम्स ग्रुप के शीर्ष प्रबंधन से ईडी ने की पूछताछ

बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल), देश के सबसे बड़े मीडिया समूहों में से एक और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन्स के प्रकाशक, एक केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के अधीन है, द इंडियन एक्सप्रेस ने सीखा है।

कंपनी के शीर्ष प्रबंधकों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौर का सामना करना पड़ा है, एजेंसी ने हाल ही में अपतटीय गंतव्यों के लिए औपचारिक जानकारी के लिए औपचारिक अनुरोध भेजा है, सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस की पुष्टि की।

बीसीसीएल डिजिटल, टीवी और रेडियो सहित कई भाषाओं और प्लेटफार्मों में मीडिया और मनोरंजन ब्रांडों के एक सूट का मालिक है।

पिछले कुछ हफ्तों में, कंपनी के कार्यकारी समिति (सीईसी) के अध्यक्ष शिवकुमार सुंदरम; और इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हिमांशु अग्रवाल को नई दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि बीसीसीएल के वित्तीय लेनदेन में कंपनी और वैश्विक टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में संस्थाओं के बीच 900 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने पुष्टि की है कि, अब तक, चल रही “जांच” विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघनों के लिए की जा रही है, न कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अधिक कड़े के तहत।

संपर्क करने पर एजेंसी के अधिकारियों ने जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी विस्तार से नहीं बताया कि जांच के आगे बढ़ने पर मीडिया समूह के और किन लोगों को पेश होना पड़ सकता है।

बीसीसीएल के उपाध्यक्ष समीर जैन और बीसीसीएल के प्रबंध निदेशक विनीत जैन ने ईडी के सम्मन और जांच के तहत लेनदेन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस से ईमेल किए गए प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया।

कंपनी की बैलेंस शीट दर्शाती है कि समूह की विभिन्न कंपनियों में एक एमएक्स मीडिया कंपनी लिमिटेड है, जिसे बीवीआई में शामिल किया गया है।

इस बीवीआई इकाई की स्थिति को 2017-18 और 2018-19 में “सहायक” कंपनी के रूप में दिखाया गया था, जिसमें मूल कंपनी 52.35% इक्विटी रखती थी। इसे वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में मूल कंपनी की इक्विटी के साथ “एसोसिएट” कंपनी की स्थिति में बदलकर 40.36% कर दिया गया था।

वर्ष 2019 के लिए बाहरी एफडीआई प्रवाह पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की फाइलिंग कंपनी (एमएक्स मीडिया कंपनी लिमिटेड बीवीआई) को “वित्तीय बीमा और व्यावसायिक सेवाओं” से निपटने वाले संयुक्त उद्यम के रूप में सूचीबद्ध करती है, और यह कि इसकी इक्विटी है $ 35.8 मिलियन।

बीसीसीएल की बैलेंस शीट में सूचीबद्ध समूह की अन्य “सहयोगी” कंपनियां हैं, जिन्हें दक्षिण कोरिया, चीन और सिंगापुर में शामिल किया गया है।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के अनुसार, जहां बीसीसीएल का परिचालन से राजस्व वर्ष 2019-2020 में 9,611 करोड़ रुपये था, वहीं कोविड वर्ष 2020-21 में यह 44 प्रतिशत गिरकर 5,337 करोड़ रुपये हो गया।

कंपनी का घाटा भी वित्त वर्ष 2019-20 में 451 करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक होकर वित्त वर्ष 2020-21 में 997 करोड़ रुपये हो गया। बीसीसीएल ने वित्त वर्ष 2018-2019 में 484 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।