ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को चार्जशीट किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत (एक आरोप पत्र के बराबर) दायर की। कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री, शिवकुमार वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। यदि।

ईडी ने शिवकुमार को सितंबर 2019 में इस मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उसने नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हौमंथैया और अन्य पर भी आरोप लगाया था। यह आपराधिक मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बेंगलुरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र के आधार पर दायर किया गया था।

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शिवकुमार ने अतीत में किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि 2017 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के झुंड को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। उन्होंने कर्नाटक के एक रिसॉर्ट में गुजरात के 44 कांग्रेस विधायकों के ठहरने की व्यवस्था की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद, उसके खिलाफ आईटी तलाशी की गई और ईडी ने बाद में कार्रवाई की।

ईडी द्वारा भेजे गए एक संदर्भ के आधार पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2020 में शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि 2004 और 2018 के बीच राज्य मंत्री के रूप में उनके दो कार्यकालों के दौरान कांग्रेस नेता की संपत्ति तेजी से बढ़ी। एजेंसी ने तत्कालीन कर्नाटक सरकारों द्वारा शहरी विकास और बिजली मंत्रालयों के माध्यम से दी गई विभिन्न परियोजनाओं को जांच के दायरे में रखा जब शिवकुमार राज्य मंत्री थे।

सूत्रों ने कहा कि ईडी की जांच में पाया गया कि शिवकुमार की 800 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा कर्नाटक में शहरी विकास और बिजली मंत्रालयों में मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बनाया गया था।

सूत्रों ने दावा किया कि एजेंसी ने पाया है कि कई कंपनियों – जिनमें से कुछ सीधे शिवकुमार के स्वामित्व में हैं – ने उन फर्मों के साथ समझौते किए जिन्हें राज्य शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 1999 और 2004 के बीच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। शिवकुमार तब शहरी विभाग के मंत्री थे। एसएम कृष्णा सरकार

इसी तरह, सूत्रों ने कहा, 2014 और 2018 के बीच बिजली मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, शिवकुमार की संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई। इस अवधि में सरकार द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं और उन्हें लागू करने में लगी फर्मों को ईडी ने जांच के दायरे में रखा था।

ईडी ने दावा किया है कि कई कंपनियों ने उन फर्मों के साथ भूमि विकास समझौते किए हैं जिन्हें शहरी विकास से संबंधित परियोजनाएं दी गई थीं। शिवकुमार के बिजली मंत्री के कार्यकाल के दौरान दी गई कई संदिग्ध मुखौटा कंपनियों और ठेकों की भी जांच की जा रही है।

शिवकुमार ने 2004 में अपने चुनावी हलफनामे में 7 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी। यह 2018 में बढ़कर 800 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। दरअसल, 2013 से 2018 के बीच उनकी संपत्ति में 600 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई।

शिवकुमार के वकील परमात्मा सिंह ने पहले आरोपों से इनकार किया था। “एक या दो संपत्तियों को छोड़कर, उनके चुनावी हलफनामे में उल्लिखित किसी भी संपत्ति को उस अवधि के दौरान खरीदा नहीं गया था जब वह राज्य मंत्री थे। यह केवल राजनीतिक प्रचार है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए आपके पास एक अनुसूचित अपराध होना चाहिए। इस मामले की शुरुआत इनकम टैक्स की छापेमारी से हुई है. लागू किए गए अनुभाग सभी आयकर के हैं। आईपीसी की धारा 120 बी लागू की गई थी और इसने पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) को आकर्षित किया है। इसलिए पीएमएलए के तहत कोई ठोस अपराध नहीं है। वे मूल रूप से आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कभी भी उनके अपने मामले से बाहर नहीं होता है। आधिकारिक पद के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है, ”वकील ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था।

2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, शिवकुमार ने ट्वीट किया था: “मैं अपने बीजेपी दोस्तों को बधाई देता हूं कि आखिरकार मुझे गिरफ्तार करने के अपने मिशन में सफल रहे। मेरे खिलाफ आईटी और ईडी के मामले राजनीति से प्रेरित हैं और मैं भाजपा की प्रतिशोध और प्रतिशोध की राजनीति का शिकार हूं।

उन्होंने आगे कहा: “मैं अपने पार्टी कैडर, समर्थकों और शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि वे निराश न हों क्योंकि मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया है। मुझे ईश्वर और हमारे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बदले की राजनीति के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप से विजयी होकर निकलूंगा।