सीबीआई ने ‘नकली’ रत्न गिरवी रखकर आईएफसीआई को 22.06 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में चोकसी पर मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी और उसकी फर्म गीतांजलि जेम्स लिमिटेड और चार अन्य के खिलाफ कथित तौर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 22.06 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।

चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। चोकसी और मोदी दोनों ने घोटाला सामने आने से ठीक पहले जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था।

ताजा प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सीबीआई ने कहा है कि 2014 और 2018 के बीच, गीतांजलि जेम्स ने वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले आईएफसीआई से 25 करोड़ रुपये का ऋण लिया, शेयर, सोने और हीरे के आभूषण और पत्थरों को दो गुना मूल्य गिरवी रखने के बाद। ऋण की जमानत के रूप में।

हालाँकि, कंपनी द्वारा ऋण पर चूक करने के बाद, IFCI ने पाया कि चोकसी की कंपनी द्वारा गिरवी रखे गए सोने, हीरे और पत्थरों की गुणवत्ता घटिया थी और उनका वास्तविक मूल्यांकन कंपनी द्वारा दिखाए गए मूल्य से 98 प्रतिशत कम था।

“मेहुल सी चोकसी ने बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से, मूल्यांककों के साथ मिलीभगत की और गिरवी रखे हुए गहनों का मूल्यांकन अत्यधिक और बढ़े हुए मूल्य के साथ करवाया। इसके अलावा यह भी सामने आया कि हीरे निम्न गुणवत्ता वाले, प्रयोगशाला से तैयार रासायनिक वाष्प हीरे और अन्य निम्न रंग के पत्थर हैं और असली रत्न नहीं हैं, “एफआईआर पढ़ा।

IFCI ने 30 जून, 2018 को गीतांजलि जेम्स के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया। चोकसी वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में है, जहां वह भारत के अनुरोध पर प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है।