ऋण धोखाधड़ी: एबीजी शिपयार्ड के पूर्व सीएमडी से फिर पूछताछ

सीबीआई ने सोमवार को एबीजी शिपयार्ड के पूर्व प्रमोटर और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) ऋषि अग्रवाल से कंपनी द्वारा 22,800 करोड़ रुपये के ऋण चूक के संबंध में दूसरी बार पूछताछ की।

एजेंसी ने उनसे पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी।

एबीजी शिपयार्ड और अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अग्रवाल और अन्य आरोपियों को विदेश भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोला था। मामला शिकायतकर्ता एसबीआई ने भी 2019 में अग्रवाल और अन्य के खिलाफ एलओसी खोली थी। एजेंसी ने पाया है कि कंपनी ने कथित तौर पर 98 संबंधित संस्थाओं का उपयोग करके धन को डायवर्ट किया।

सूत्रों ने कहा कि अग्रवाल से पहले एजेंसी द्वारा अपनी जांच के दौरान पाए गए धन के कथित मोड़ के बारे में पूछा गया था और एसबीआई और अन्य बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों के साथ उनका सामना किया गया था। सूत्रों ने बताया कि उसके बाद से जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए जिसके लिए अग्रवाल से दोबारा पूछताछ की गई।

उन्होंने कहा कि पूछताछ के अंतिम दौर में, अग्रवाल ने अपने स्वयं के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद कुछ सवालों के जवाब देने का वादा किया था।

एजेंसी ने 7 फरवरी को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और अग्रवाल के साथ तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक मामले में मामला दर्ज किया था। आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आधिकारिक पद के भरोसे का उल्लंघन और दुरुपयोग।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया है और उन्हें पूछताछ के लिए तलब करने की भी संभावना है।