मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने पत्रकार राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपये कुर्क किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पत्रकार राणा अय्यूब से संबंधित 1.77 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से कुर्क कर लिए।

ईडी का मामला पिछले साल यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है, जहां यह आरोप लगाया गया था कि अय्यूब ने राहत कार्य के नाम पर ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के माध्यम से भारी मात्रा में धन एकत्र किया, लेकिन कथित तौर पर धन को डायवर्ट कर दिया।

अय्यूब को फोन कॉल, टेक्स्ट और व्हाट्सएप संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला।

प्राथमिकी पिछले साल सितंबर में गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में एक विकास सांकृत्यायन की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आईपीसी और आईटी अधिनियम की धाराओं के अलावा, पुलिस ने काला धन अधिनियम की धारा 4 भी लागू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अवैध रूप से दान के नाम पर जनता से धन अर्जित किया।

ईडी ने एक बयान में कहा कि उसकी जांच से यह स्पष्ट होता है कि दान के नाम पर पूर्व नियोजित और व्यवस्थित तरीके से धन जुटाया गया था और धन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था।

ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि अय्यूब ने एक अलग चालू बैंक खाता खोलकर कथित तौर पर कुछ धनराशि जमा की थी। “एमएस। राणा अय्यूब ने केटो पर जुटाई गई धनराशि से 50 लाख रुपये की सावधि जमा भी बनाई और बाद में राहत कार्यों के लिए इनका उपयोग नहीं किया, ”यह कहा। “उन्होंने पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड में 74.50 लाख रुपये जमा किए।”

“तदनुसार … अपराध की आय 1,77,27,704 रुपये और 50 लाख रुपये की एफडी पर उत्पन्न ब्याज के रूप में निर्धारित की गई है।” ईडी ने जो पैसा अटैच किया है वह तीन अलग-अलग खातों में बैंक जमा के रूप में है।

शिकायत के अनुसार, केटो ने अगस्त 2021 में दानदाताओं को एक ईमेल में कहा था कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सूचित किया गया था कि अय्यूब द्वारा शुरू किए गए तीन अभियानों में जुटाए गए धन (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए वे उठाए गए थे और (आंशिक रूप से) अभी भी संबंधित अभियानों के खातों में हैं।

दानदाताओं को केटो के ईमेल के अनुसार, अय्यूब ने तीन अभियान शुरू किए थे – झुग्गीवासियों और किसानों के लिए; असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य; और कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद करें।

ईडी के बयान में कहा गया है: “राणा अय्यूब द्वारा केटो पर कुल 2,69,44,680 रुपये का फंड जुटाया गया था। ये राशि उसकी बहन/पिता के बैंक खातों में निकाली गई। इस राशि में से 72,01,786 रुपये उसके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपये उसकी बहन इफ्फत शेख के खाते में और 1,60,27,822 रुपये उसके पिता मोहम्मद अय्यूब वक्फ के बैंक खाते में निकाले गए। बाद में उसकी बहन और पिता के खाते से यह सारा पैसा उसके अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।”

ईडी ने कहा कि अय्यूब ने रुपये की जानकारी और खर्च के दस्तावेज जमा किए। 31,16,770. एजेंसी ने कहा, “हालांकि, दावा किए गए खर्चों के सत्यापन के बाद, यह सामने आया कि वास्तविक खर्च 17,66,970 रुपये है।” “राणा अय्यूब द्वारा राहत कार्य पर खर्च का दावा करने के लिए कुछ संस्थाओं के नाम पर नकली बिल तैयार किए गए थे। हवाई मार्ग से व्यक्तिगत यात्रा के लिए किए गए खर्चों को राहत कार्य के खर्च के रूप में दावा किया गया था।”