मुंबई रियल्टी समूह की 410 करोड़ रुपये की संपत्ति, अभिनेता-निर्माता ईडी ने कुर्क किया

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई स्थित रियल्टी समूह ओमकार रियल्टर्स और अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी की एक कंपनी के लगभग 410 करोड़ रुपये के फ्लैट और जमीन को कुर्क किया है।

जोशी, जिन्होंने कुछ तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है, जेएमजे समूह के प्रमोटर और व्यवसायी जेएम जोशी के बेटे हैं, जो गुटखा और पान मसाला निर्माण और आतिथ्य व्यवसाय में भी हैं। सचिन जोशी ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ओंकार ग्रुप के ओंकार 1973, वर्ली (मुंबई) के बिक्री भवन के टॉवर सी में 330 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के फ्लैट और एक खुली भूमि संलग्न करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘सचिन जोशी की एक कंपनी की 80 करोड़ रुपये (लगभग) कीमत पुणे के विरम में है।’

इसमें कहा गया है कि जांच में पाया गया कि ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी सुराणा डेवलपर्स वडाला, एलएलपी द्वारा 410 करोड़ रुपये की ऋण राशि धोखाधड़ी से हासिल की गई थी। Ltd (ORDPL) के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की संख्या और FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) में झूठी वृद्धि की।

“410 करोड़ रुपये में से, 330 करोड़ रुपये की राशि ओंकार समूह की बिक्री भवन में और 80 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि सचिन जोशी और उनके वाइकिंग समूह की कंपनियों के माध्यम से सेवाओं की आड़ में लॉन्ड्री की गई थी। निवेश, ”एजेंसी ने आरोप लगाया।

ईडी ने पिछले साल जनवरी में इन संस्थाओं पर छापा मारा था और मार्च में एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें ओमकार रिलेटर्स एंड डेवलपर्स के अध्यक्ष कमल किशोर गुप्ता (62), इसके प्रबंध निदेशक बाबूलाल वर्मा (51) और सचिन जोशी (37) और उनकी कंपनियों के नाम थे। .

तीनों को ईडी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में जोशी को चार महीने की अस्थायी जमानत दी थी, जबकि दो अन्य न्यायिक हिरासत में हैं।

केंद्रीय एजेंसी का मामला गुप्ता और वर्मा के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस की 2020 की प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आनंद नगर स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के पुनर्विकास के लिए यस बैंक से लिए गए 410 करोड़ रुपये के लोन फंड को धोखा देने और डायवर्ट करने का आरोप है।

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