भानुमती की जांच तेज: 33 देशों में 160 से अधिक अनुरोध भेजे गए

द इंडियन एक्सप्रेस सहित समाचार संगठनों के वैश्विक संघ द्वारा किए गए पेंडोरा पेपर्स की जांच ने विभिन्न देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) के बीच अभूतपूर्व सहयोग स्थापित किया है।

यह एग्मोंट ग्रुप के तत्वावधान में रहा है, जो एक छाता संगठन है जो 167 एफआईयू को “मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए विशेषज्ञता और वित्तीय खुफिया के सुरक्षित आदान-प्रदान” के लिए एक साथ लाता है।

भारत के लिए भी, इस सहयोग ने समृद्ध लाभांश का भुगतान किया है।

आज तक, अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, यहां एफआईयू ने 33 देशों में अपने समकक्षों को 161 अनुरोध भेजे हैं, जिनमें से ज्यादातर पेंडोरा पेपर्स की जांच में नामित टैक्स हेवन हैं।

गौरतलब है कि एफआईयू को 35 से अधिक मामलों में पहले ही प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं।

पेंडोरा पेपर्स ने 29,000 अपतटीय कंपनियों और ट्रस्टों के स्वामित्व के विवरण के साथ अपतटीय टैक्स हेवन में 14 कंपनियों के 12 मिलियन दस्तावेजों के रूप में अपतटीय वित्तीय रिकॉर्ड के सबसे बड़े रिसाव को चिह्नित किया।

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त, द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा भारत से जुड़े डेटा की एक साल की जांच से पता चला है कि कैसे व्यक्ति और व्यवसाय, कई पहले से ही जांच के दायरे में, कमियों का उपयोग करते हुए, पता लगाने से बचने के लिए लिफाफे को आगे बढ़ा रहे हैं। घर पर कानून और टैक्स हेवन का ढीला अधिकार क्षेत्र।

कई लोगों ने अपनी अपतटीय संपत्तियों को बदलने का विकल्प चुना है, ट्रस्टों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए अपनी संपत्ति से कुछ हद तक अलग होने और लेनदारों से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए।

ओम 4 अक्टूबर इस साल, जब जांच रिपोर्ट का पहला सेट प्रकाशित किया गया था, वित्त मंत्रालय ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) की स्थापना की घोषणा की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एफआईयू के प्रतिनिधि एमएजी के सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष हैं।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सीबीडीटी के अलावा, जिसने पेंडोरा पेपर्स जांच (डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट रूट का उपयोग करके) में नामित “अधिकांश” व्यक्तियों को नोटिस भेजा है, एफआईयू ने अपतटीय संस्थाओं और भारतीयों द्वारा स्वामित्व के बारे में जानकारी के लिए अनुरोध भेजना शुरू कर दिया है। अपने समकक्षों के आधार पर।

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित विवरण की पुष्टि के लिए अनुरोध करने के अलावा, नई दिल्ली में एफआईयू ने अपने समकक्षों से वित्तीय लेनदेन जैसे विवरण के लिए कहीं और पूछा; अपतटीय इकाई से जुड़ी संपत्ति और बैंक खाते; लाभार्थी स्वामियों (बीओ) और ट्रस्टियों की पहचान और अपतटीय इकाई की वर्तमान स्थिति।

अधिकारी बताते हैं कि कुछ अनुरोध पेंडोरा पेपर्स के प्रकाशन से पहले से ही भारतीय एजेंसियों की जांच के तहत मामलों / व्यक्तियों के थे।

ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) जैसे टैक्स हेवन से अब तक प्राप्त आंकड़ों को अधिकारियों द्वारा “विवरण में समृद्ध” बताया जा रहा है। इन्हें एफआईयू द्वारा सीबीडीटी और ईडी को वास्तविक समय के आधार पर एमएजी की बैठकों की प्रतीक्षा किए बिना पारित किया जा रहा है।

सदस्य एजेंसियों द्वारा पाक्षिक आधार पर तैयार की जा रही भानुमती जांच की प्रगति पर अद्यतन के साथ एमएजी ने अब तक तीन बैठकें की हैं।

एग्मोंट ग्रुप के अलावा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने भी ICIJ जांच पर ध्यान दिया है।

पेरिस में अपने 19-21 अक्टूबर के पूर्ण सत्र के दौरान, FATF ने एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था, “हाल ही में जारी पेंडोरा पेपर्स ने एक बार फिर से उजागर किया है कि अपराधियों को जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं के पीछे अवैध धन और गतिविधियों को छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं किया जा रहा है। और अपतटीय बैंकों में। ”

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