आईटी छापे के बाद मिला एआरसी और कर्जदारों के बीच अपवित्र गठजोड़: सीबीडीटी

कर अधिकारियों ने पाया कि जिस राशि पर एआरसी द्वारा एनपीए का अधिग्रहण किया गया है, वह उक्त परिसंपत्ति को कवर करने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य से “बहुत कम” थी।

सीबीडीटी ने बुधवार को कहा कि आयकर विभाग ने मुंबई में स्थित चार परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) और उधारकर्ता समूहों के बीच हाल ही में छापेमारी के बाद एक “अपवित्र गठजोड़” पाया है। तलाशी 8 दिसंबर को शुरू की गई थी, और मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों में कुल 60 परिसरों को कवर किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि विभाग ने 4 करोड़ रुपये नकद और बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने कहा कि छापे के दौरान यह पाया गया कि “एआरसी ने ऋणदाता बैंकों से गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुचित और धोखाधड़ी व्यापार प्रथाओं को अपनाया था”। बयान में एआरसी की पहचान किए बिना दावा किया गया है, “यह पाया गया है कि उधारकर्ता समूहों और एआरसी के बीच एक अपवित्र गठजोड़ मौजूद था और इस प्रक्रिया में, शेल या नकली चिंताओं का एक चक्रव्यूह इस्तेमाल किया गया है।” कर अधिकारियों ने पाया कि जिस राशि पर एआरसी द्वारा एनपीए का अधिग्रहण किया गया है, वह उक्त परिसंपत्ति को कवर करने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य से “बहुत कम” थी।

इसमें कहा गया है कि तनावग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एआरसी द्वारा ऋणदाता बैंक (बैंकों) को किए गए न्यूनतम नकद भुगतान आमतौर पर उधारकर्ता समूह के धन का उपयोग करते रहे हैं। “इस तरह के फंड को उधारकर्ता समूह या हवाला चैनलों के माध्यम से नियंत्रित डमी कंपनियों की कई परतों के माध्यम से भेजा गया है। इसमें कहा गया है, “… एआरसी उन संपत्तियों के निपटान में गैर-पारदर्शी तरीकों का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने बैंकों से हासिल की थीं।”

सीबीडीटी ने कहा कि यह पाया गया है कि “अक्सर नहीं, अंतर्निहित संपत्ति को उसी उधारकर्ता समूह द्वारा फिर से अधिग्रहित किया गया था, हालांकि उनके वास्तविक मूल्यों के एक अंश पर”। इसमें कहा गया है, “एआरसी ने कंसल्टेंसी रसीदों या असुरक्षित ऋणों/निवेशों की आड़ में वास्तविक लाभ को अपनी संबंधित चिंताओं की ओर मोड़कर अंतर्निहित परिसंपत्तियों के निपटान पर मुनाफे को छुपाया है।”

बयान में दावा किया गया है कि इस पद्धति के माध्यम से एआरसी ने न केवल देय करों के भुगतान से “अपवंचन” किया है, बल्कि ऋणदाता बैंक (बैंकों) को उनके वास्तविक लाभ के हिस्से से वंचित कर दिया है। “एआरसी में से एक को प्रमोटर के भरोसेमंद कर्मचारियों की हिरासत से बरामद पेन ड्राइव में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर खातों के समानांतर सेट का रखरखाव करते हुए पाया गया था।

“खातों के इस समानांतर सेट में 850 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेनदेन शामिल थे,” यह कहा। विभाग को कुछ हस्तलिखित डायरियां मिलीं जिनमें विस्तृत प्रविष्टियां थीं, जो प्रमोटर समूह द्वारा लेन-देन की लेयरिंग के जानबूझकर कार्य और उसी के लिए “बिचौलियों के नेटवर्क” के उपयोग की पुष्टि करती हैं। इसमें कहा गया है, ‘संपत्ति हासिल करने के लिए अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से धन के मार्ग के सबूत भी हैं।’

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