ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी को गिरफ्तार किया, अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज से पूछताछ की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के एक सहयोगी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया और जांच के सिलसिले में अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पिंकी ईरानी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, ईरानी कथित रूप से सहयोग नहीं कर रही थीं और इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

जांच एजेंसी ने इससे पहले चंद्रशेखर, उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल और दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था।

इस बीच, एजेंसी ने 36 वर्षीय फर्नांडीज का बयान दर्ज करना जारी रखा।

अभिनेत्री ने बुधवार को एजेंसी के कार्यालय में लगभग आठ घंटे बिताए थे क्योंकि उनसे पूछताछ की गई थी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कई सत्रों में उनका बयान दर्ज किया गया था।

ईडी ने फर्नांडीज से इस साल की शुरुआत में कम से कम दो बार इस मामले में पूछताछ की थी, जिसके दौरान उनका चंद्रशेखर से भी सामना हुआ था।

एजेंसी को संदेह है कि वह चंद्रशेखर द्वारा कथित रूप से कुछ हाई-प्रोफाइल लोगों से धन उगाहने और उगाही करके उत्पन्न अपराध की आय का “लाभार्थी” है।

अभिनेत्री के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि वह गवाह के तौर पर एजेंसी के सामने गवाही दे रही हैं।

“ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उसने विधिवत अपने बयान दर्ज किए हैं और भविष्य में भी जांच में एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगी।

प्रवक्ता ने अक्टूबर में एक बयान में कहा था, “जैकलीन भी शामिल जोड़े के साथ संबंधों के बारे में दिए गए कथित निंदात्मक बयानों से स्पष्ट रूप से इनकार करती हैं।”

ईडी ने 5 दिसंबर को फर्नांडीज को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया था और उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. इसने उसे देश में रहने के लिए कहा क्योंकि उसे जांच में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है।

ईडी ने चंद्रशेखर और उनकी पत्नी के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में श्रीलंकाई मूल के अभिनेता से कई सत्रों में पूछताछ की है।

एजेंसी ने पिछले हफ्ते यहां विशेष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था और दंपति तथा छह अन्य का नाम लिया था।

इसने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने दावा किया था कि उसने फर्नांडीज को कुछ फारसी बिल्लियों और एक घोड़े सहित कई महंगे उपहार दिए थे।

अभिनेता से चंद्रशेखर के इन दावों की पुष्टि करने और यह पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है कि क्या वह धन शोधन की लाभार्थी थी और इस धन के जाल में अपनी भूमिका स्थापित करने के लिए।

इस मामले में बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस-डांसर नोरा फतेही से भी ईडी ने पूछताछ की है.

चंद्रशेखर पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत कुछ अमीर लोगों को ठगने का आरोप है।

जांच में पाया गया कि चंद्रशेखर यहां रोहिणी जेल में बंद रहते हुए कथित तौर पर फोन स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर जबरन वसूली का रैकेट चलाता था। ईडी ने इस मामले में दंपति और दो सह-आरोपियों प्रदीप रमनानी और दीपक रमनानी को गिरफ्तार किया था।

अगस्त में, एजेंसी ने चंद्रशेखर के कुछ परिसरों पर छापा मारा और चेन्नई में समुद्र के सामने एक बंगला, 82.5 लाख रुपये नकद और एक दर्जन से अधिक लग्जरी कारों को जब्त किया।

इसने एक बयान में दावा किया था कि चंद्रशेखर एक “ज्ञात ठग” है और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और लगभग 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जांच की जा रही है।

“चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वह 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं।’
जेल में होने के बावजूद, चंद्रशेखर ने लोगों को “धोखा देना बंद नहीं किया”।

“उन्होंने (जेल में अवैध रूप से खरीदे गए सेलफोन का उपयोग करके) तकनीक की मदद से लोगों को ठगने के लिए फर्जी कॉल किए क्योंकि कॉल किए गए पार्टी के फोन नंबर पर प्रदर्शित नंबर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के थे।

ईडी ने दावा किया था, “इन लोगों से (जेल से) बोलते हुए, उन्होंने एक सरकारी अधिकारी होने का दावा किया, जो लोगों को एक कीमत पर मदद करने की पेशकश कर रहा था।”

चंद्रशेखर और पॉल को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने हाल ही में मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि पॉल और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया, अपराध की आय से अर्जित धन को पार्क करने के लिए मुखौटा कंपनियां बनाईं।

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