ईडी ने अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को 8 दिसंबर को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि उन्हें विदेश जाने से रोकने के एक दिन बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया।

उन्होंने कहा कि 36 वर्षीय अभिनेत्री को बुधवार (8 दिसंबर) को यहां एजेंसी के समक्ष पेश होने, सवालों के जवाब देने और अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है।

ईडी ने फर्नांडीज से इस मामले में कम से कम दो बार पूछताछ की है और एजेंसी को संदेह है कि वह चंद्रशेखर द्वारा कथित रूप से उत्पन्न “अपराध की आय का लाभार्थी” है।

उनके प्रवक्ता ने पहले कहा था कि वह गवाह के तौर पर एजेंसी के सामने गवाही दे रही हैं।

“ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उसने विधिवत अपने बयान दर्ज किए हैं और भविष्य में भी जांच में एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेगी।

प्रवक्ता ने अक्टूबर में एक बयान में कहा था, “जैकलीन भी शामिल जोड़े के साथ संबंधों के बारे में दिए गए कथित निंदात्मक बयानों से स्पष्ट रूप से इनकार करती हैं।”

ईडी द्वारा उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) पर कार्रवाई करते हुए फर्नांडीज को रविवार को मुंबई हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक दिया था।

बाद में एजेंसी के अधिकारी हवाईअड्डे पहुंचे और उनकी यात्रा की अनुमति नहीं दी, उन्हें देश में रहने के लिए कहा क्योंकि उन्हें जांच में शामिल होने की आवश्यकता हो सकती है।

उन्हें मस्कट, ओमान के लिए उड़ान भरनी थी श्रीलंकाई मूल के अभिनेता से ईडी ने चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में कई सत्रों में पूछताछ की है।

एजेंसी ने पिछले हफ्ते इस मामले में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र भी दायर किया था और चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और छह अन्य को नामजद किया था।

इसने आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज को कई महंगे उपहार दिए थे, जिसमें कुछ फारसी बिल्लियां और एक घोड़ा भी शामिल था। उन पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे कुछ हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कुछ लोगों को धोखा देने का आरोप है।

इस मामले में बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस-डांसर नोरा फतेही से भी ईडी ने पूछताछ की है.

जांच में पाया गया कि चंद्रशेखर यहां रोहिणी जेल में बंद था, जब वह कथित तौर पर फोन स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल कर जबरन वसूली का रैकेट चलाता था।

ईडी ने इस मामले में दंपति और दो सह-आरोपियों प्रदीप रमनानी और दीपक रमनानी को गिरफ्तार किया था।

अगस्त में, एजेंसी ने चंद्रशेखर के कुछ परिसरों पर छापा मारा और चेन्नई में समुद्र के सामने एक बंगला, 82.5 लाख रुपये नकद और एक दर्जन से अधिक लग्जरी कारों को जब्त किया।

इसने एक बयान में दावा किया था कि चंद्रशेखर एक “ज्ञात ठग” है और दिल्ली पुलिस द्वारा कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और लगभग 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में जांच की जा रही है।

“चंद्रशेखर इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड है। वह 17 साल की उम्र से अपराध की दुनिया का हिस्सा रहा है। उसके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं…” ईडी ने कहा था।

जेल में होने के बावजूद, चंद्रशेखर ने लोगों को “धोखा देना बंद नहीं किया”।

“उन्होंने (जेल में अवैध रूप से खरीदे गए सेलफोन का उपयोग करके) तकनीक की मदद से लोगों को ठगने के लिए फर्जी कॉल किए क्योंकि कॉल किए गए पार्टी के फोन नंबर पर प्रदर्शित नंबर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के थे।

ईडी ने दावा किया था, “इन लोगों से (जेल से) बोलते हुए, उन्होंने एक सरकारी अधिकारी होने का दावा किया, जो लोगों को एक कीमत पर मदद करने की पेशकश कर रहा था।”

चंद्रशेखर और पॉल को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने हाल ही में मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाया था।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि पॉल और चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया, अपराध की आय से अर्जित धन को पार्क करने के लिए मुखौटा कंपनियां बनाईं।

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