ईडी ने पीएमएलए मामले में आईआरईओ परिसर, 3 अन्य फर्मों की तलाशी ली

आईआरईओ समूह के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कंपनी के उपाध्यक्ष और एमडी ललित गोयल के आवास और तीन अन्य कंपनियों के परिसरों सहित कई परिसरों की तलाशी ली। एजेंसी ने मंगलवार को कहा।

ईडी के एक बयान में अन्य तीन कंपनियों की पहचान आईडीएम रियल्टी, मदीरा कॉनबिल्ड और ग्लोबल एस्टेट के रूप में की गई है।

“प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स के व्यावसायिक परिसर में तलाशी अभियान चलाया है। आईआरईओ प्रा। लिमिटेड; एमएस। आईडीएम रियलिटी प्रा। लिमिटेड; एमएस। मदीरा कॉनबिल्ड प्रा। लिमिटेड; एमएस। ग्लोबल एस्टेट और अन्य और उनके निदेशकों और सहयोगियों के आवासीय परिसर, अर्थात् ललित गोयल, जय भारत अग्रवाल, अनुपम नगालिया, मधुकर तुलसी, सीए अनिल कुमार गोयल गुरुग्राम और दिल्ली में, “बयान में कहा गया है।

तलाशी के परिणामस्वरूप संपत्ति और विदेशी निवेश, मोबाइल फोन, लैपटॉप और 14 लाख रुपये की भारतीय और विदेशी मुद्रा से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए।

पिछले हफ्ते, ईडी ने गोयल को चार दिनों की पूछताछ के बाद एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया था कि आईआरईओ ने घर खरीदारों और उसके निवेशकों के धन को ठग लिया था।

गिरफ्तारी के बाद अपने बयान में, ईडी ने पेंडोरा पेपर्स में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच का भी उल्लेख किया था, जिसमें पता चला था कि गोयल ने घर खरीदारों के रूप में भी निवेश, शेयरहोल्डिंग और रियल एस्टेट के रूप में अनुमानित $ 77 मिलियन का निवेश किया था। निवेशक पैसे के लिए दर-दर भटक रहे थे।

गोयल को 11 नवंबर को आईजीआई हवाईअड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जो उनके खिलाफ खोले गए एक लुक आउट सर्कुलर के आधार पर विदेश जाने के लिए एक विमान में चढ़ने की तैयारी कर रहे थे।

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