ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में Ireo के ललित गोयल को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को चार दिन की पूछताछ के बाद आइरियो ग्रुप के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ललित गोयल को गिरफ्तार कर लिया। गोयल को एजेंसी द्वारा अपनी चंडीगढ़ शाखा में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, इस आरोप के आधार पर कि Ireo ने घर खरीदारों और उसके निवेशकों के धन को ठगा।

ईडी ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मेसर्स आईआरईओ ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक ललित गोयल को गिरफ्तार किया है। एक बयान में कहा।

इसने पेंडोरा पेपर्स में द इंडियन एक्सप्रेस की जांच का भी उल्लेख किया, जिसमें पता चला कि गोयल ने निवेश, शेयरहोल्डिंग और रियल एस्टेट के रूप में अनुमानित यूएस $ 77 मिलियन का निवेश किया, यहां तक ​​​​कि घर खरीदार और निवेशक अपने पैसे के लिए स्तंभ से पोस्ट तक भागे।

“जांच से आगे पता चलता है कि ललित गोयल एक ग्वेर्नसे स्थित विदेशी ट्रस्ट के सेटलर और नामित लाभार्थी हैं, जो भारत के बाहर संपत्ति रखने वाली संस्थाओं का मालिक है और उन्हें नियंत्रित करता है। ईडी के बयान में कहा गया है कि हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक ने बीवीआई में पंजीकृत पते वाली चार संस्थाओं (जो ललित गोयल के स्वामित्व में हैं) का नाम 77.73 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 575 करोड़ रुपये) से अधिक है।

गोयल को मंगलवार को पंचकूला की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया.

गोयल को गुरुवार को आईजीआई हवाई अड्डे पर उनके खिलाफ खोले गए लुक आउट सर्कुलर के आधार पर हिरासत में लिया गया था, जब वह विदेश जाने के लिए एक उड़ान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे।

“हवाईअड्डे पर उनकी नजरबंदी के बाद से हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वह पूछताछ के लिए रोजाना ईडी के सामने पेश हो रहा था, लेकिन सवालों से बचता रहा। चूंकि वह सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाना था, ”ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

ईडी के अनुसार, उसने हरियाणा पुलिस द्वारा पंचकूला में दर्ज प्राथमिकी, आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी और मेसर्स के खिलाफ दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। आईआरईओ प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स। IREO Fiveriver Private Limited, ललित गोयल और अन्य।

“समूह द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई), मॉरीशस आदि जैसे टैक्स हैवन देशों में स्थित विभिन्न संस्थाओं से धन की रूटिंग, इक्विटी शेयरों की खरीद के माध्यम से धन का डायवर्जन, किताबों में काल्पनिक खर्चों की रिकॉर्डिंग शामिल है। खातों, चल रही परियोजना को बट्टे खाते में डालना, सहयोगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग। शामिल कुल धनराशि रुपये से अधिक है। ईडी ने एक बयान में कहा, 2600 करोड़, जिसका एक हिस्सा अपराध की आय है।

11 नवंबर, 2019 को हरियाणा पुलिस ने पंचकूला में आईआरईओ समूह आवास परियोजना से संबंधित पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने इरियो फाइव रिवर नाम की निर्माण कंपनी पर कुल 160 करोड़ की धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, बेईमानी, धन की हेराफेरी, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, कॉर्पोरेट और आर्थिक अपराध, अधिनियम के तहत धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। एक सामान्य इरादे से धमकी और आपराधिक साजिश का।

प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि कंपनी, “इरियो फाइव रिवर प्रा। लिमिटेड के नाम पर न तो लाइसेंस था और न ही जमीन। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इसे कॉलोनी विकसित करने के लिए कोई स्वीकृति/अनुमति नहीं दी थी। डीटीसीपी ने इसे खरीदारों को प्लॉट/फ्लैट आदि बेचने और उनसे पैसे लेने की अनुमति भी नहीं दी थी।”

प्राथमिकी के अनुसार, कंपनी 10 अन्य निर्माण कंपनियों का एक समामेलन है, इनमें से कोई भी ट्राइसिटी पर आधारित नहीं है। इरियो फाइव रिवर, इसका पंजीकृत कार्यालय सी-4, पहली मंजिल, मालवीय नगर, नई दिल्ली में है।

शिकायतकर्ता पवन कुमार ने लगभग 12 साल पहले इरियो फाइव रिवर प्रोजेक्ट नाम की एक आवासीय कॉलोनी में 375 वर्ग गज का प्लॉट 9269000 रुपये प्लस ईडीसी, आईडीसी पर बुक कराया था। पवन ने प्राथमिकी में दावा किया है कि कंपनी को कुल 23,17,250 रुपये का भुगतान उसके द्वारा किया गया था, जिसमें कोई जमीन नहीं थी। यह परियोजना इस्लामनगर, सेक्टर 3, 4 4ए, पिंजौर-कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स, पंचकुला की राजस्व संपत्ति में स्थित है, जिसे इरियो फाइव रिवर प्राइवेट द्वारा विकसित किया जाना था। लिमिटेड

पवन ने प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया था, कि उन्होंने “चंडीगढ़ के एससीओ 6-7-8, सेक्टर 9, चंडीगढ़ में अपना चंडीगढ़ कार्यालय गुप्त रूप से खाली कर दिया है। मैं उनकी तलाश करता रहा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने मुझे बताए बिना दिल्ली में अपना पंजीकृत कार्यालय भी बदल दिया।

धोखाधड़ी के शिकार लोगों के अनुसार, जिनमें से 162 ने Ireo Fiverver होम-बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के रूप में पंजीकृत एक एसोसिएशन बनाने के लिए एक साथ बैंड किया है, पंचकूला धोखाधड़ी से संबंधित मामले में पीड़ितों की सूची 350 से ऊपर है। इस सूची में लगभग सौ सेना अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें कंपनी के कर्मचारियों ने ठगा है।

ईडी 2010 से कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले की भी जांच कर रहा है।

द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित 12 अक्टूबर की एक रिपोर्ट से पता चला था कि गोयल ने 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऑफशोर ट्रस्टों को स्थानांतरित कर दिए थे, यहां तक ​​​​कि घर खरीदारों और निवेशकों ने अपने पैसे की वापसी के लिए कंपनी के खिलाफ अधिकारियों और अदालतों से संपर्क किया था।

IREO समूह का प्रमुख IREO प्राइवेट लिमिटेड घाटे में चल रहा है – 2018-19 में 500 करोड़ रुपये।

द इंडियन एक्सप्रेस के पेंडोरा पेपर्स की जांच में किए गए खुलासे के अनुसार, समूह के सह-संस्थापक ललित गोयल, जिनकी बहन की शादी भाजपा नेता सुधांशु मित्तल से हुई है, ने लगभग 77 मिलियन डॉलर की संपत्ति, निवेश और शेयरधारिता को एक अपतटीय ट्रस्ट संरचना में स्थानांतरित कर दिया था। जिसमें समूह के संकट में आने से बहुत पहले ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में पंजीकृत चार संस्थाएं शामिल थीं। यह एक वैश्विक कॉर्पोरेट सेवा कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट के आंतरिक दस्तावेजों में सामने आया था।

इन दस्तावेजों के अनुसार, गोयल ने अपने सिंगापुर निवास का पता प्रदान किया था और एक ट्रस्टी के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड के साथ टैक्स हेवन ग्वेर्नसे में ओक वेनेर ट्रस्ट की स्थापना की थी। गोयल ओक वेनेर ट्रस्ट के ‘सेटलर’ हैं – जो ट्रस्ट की स्थापना या लेखक करते हैं। वह और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ट्रस्ट (ग्वेर्नसे) लिमिटेड – ओक वेनेर के ट्रस्टी होने के कारण – चार अपतटीय संस्थाओं के ‘लाभदायक स्वामी’ हैं, जिनमें से सभी को संपत्ति, शेयरधारिता और निवेश रखने के लिए, या होने के लिए अधिग्रहित किया गया था। एक ‘निवेश वाहन’।

गोयल की ओर से द इंडियन एक्सप्रेस की 12 अक्टूबर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, शास्त्री, अधिवक्ता और सॉलिसिटर ने कहा कि वह भारतीय कर अधिकारियों के साथ दायर नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार एक अनिवासी भारतीय हैं। लॉ फर्म ने कहा, “यह दोहराया जाता है कि श्री ललित गोयल द्वारा किए गए सभी निवेश वैध हैं और होमबॉयर्स से कोई पैसा या तो निवेश नहीं किया गया है या ‘अवैध रूप से छीना’ गया है।”

.