नीरा राडिया, अन्य को 300 करोड़ रुपये के ‘बैंक ऋण गबन’ मामले में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीरा राडिया और अन्य प्रमोटरों और नयति हेल्थकेयर एंड रिसर्च एनसीआर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को बैंक ऋण के 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन के संबंध में जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नोटिस सोमवार को तामील किया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राडिया और अन्य को अगले सप्ताह पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

पुलिस के मुताबिक गुरुवार को यतीश वहल, सतीश कुमार नरूला और राहुल सिंह यादव नाम के तीन लोगों को करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन राजीव कुमार शर्मा ने नयति हेल्थकेयर एंड रिसर्च एनसीआर प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों और निदेशकों राडिया, उनकी बहन करुणा मेनन, नरूला, वहाल और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

यह कहा गया है कि शर्मा नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक हैं। कंपनी को गुड़गांव में एक अस्पताल बनाने और चलाने के लिए शामिल किया गया था और शिकायतकर्ता के पास 49 प्रतिशत शेयर थे जबकि शेष 51 प्रतिशत शेयर थे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि कंपनी के अन्य दो निदेशकों चंदन मिश्रा और चरचित मिश्रा द्वारा आयोजित।

शिकायतकर्ता को उसकी सेवाओं के लिए पेशेवर शुल्क के रूप में प्रति माह 30 लाख रुपये का पारिश्रमिक देने का भी वादा किया गया था। यह आगे कहा गया है कि गुड़गांव अस्पताल के निर्माण के दौरान, ओएसएल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को कुछ वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ा और अधिकांश शेयरधारकों / निदेशकों ने अपने शेयर (51 प्रतिशत) नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 99 करोड़ रुपये में बेच दिए, पुलिस ने कहा।

एक बार जब कथित व्यक्ति या कंपनी बहुसंख्यक शेयरधारक के जूते में प्रवेश कर गई, तो उन्होंने सभी प्रमुख निर्णय लिए। अधिकारी ने कहा कि आरोप है कि कंपनी ने गुड़गांव अस्पताल के विकास के लिए यस बैंक से 312 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और कथित व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया।

पुलिस ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को उसकी 15.28 करोड़ रुपये की पेशेवर फीस का भुगतान नहीं किया और धोखे से उसकी हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दी।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 93 प्रतिशत हिस्सेदारी है और राडिया कंपनी का मुख्य प्रमोटर है। कथित कंपनी द्वारा यस बैंक से 312 करोड़ रुपये की ऋण राशि प्राप्त करने के बाद, अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन के नाम से 208 करोड़ रुपये की राशि एक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई।

पुलिस ने कहा कि खाते के सत्यापन पर, यह पाया गया कि खाता राहुल सिंह यादव ने केवल ऋण राशि को डायवर्ट करने या छीनने के उद्देश्य से खोला था क्योंकि यह एक डमी खाता था, पुलिस ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि 208 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को वहाल और नरूला द्वारा अधिकृत किया गया था, जो कथित कंपनी के ऋण खाते के निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।

पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) आरके सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूरी घटना में उनकी भूमिका और संलिप्तता का पता लगाने के लिए अन्य निदेशकों और प्रमोटरों से पूछताछ की जा रही है। सिंह ने कहा कि यह भी पाया गया है कि अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर किए गए पैसे को आगे कई अन्य लाभार्थियों को ट्रांसफर किया गया था, जिनका जांच के दौरान सत्यापन किया जा रहा है।

.