सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने यहां एक “गुप्त भूमिगत कार्यालय” का पता लगाया है, जिसे पूर्व यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने दौरा किया था। .
ईडी, जो चंद्रा और यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, ने कहा कि संजय और अजय दोनों ने पूरी न्यायिक हिरासत को समाप्त कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और जेल के अंदर से अपनी संपत्तियों का निपटान कर रहे हैं।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ को बताया कि चंद्राओं ने अपने अधिकारियों को जेल के बाहर तैनात किया है ताकि वे अपने निर्देशों को बाहरी दुनिया तक पहुंचा सकें.
“हमारे एक खोज और जब्ती अभियान के दौरान, हमने एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया है, जिसका उपयोग रमेश चंद्र द्वारा किया जा रहा है और जब वे पैरोल या जमानत पर बाहर होते हैं तो उनके बेटे उनसे मिलने जाते हैं।
दीवान ने पीठ को बताया, “हमने उस कार्यालय से सैकड़ों मूल बिक्री दस्तावेज, सैकड़ों डिजिटल हस्ताक्षर और कई कंप्यूटर बरामद किए हैं जिनमें भारत और विदेशों में उनकी संपत्तियों के संबंध में संवेदनशील डेटा है।”
उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने सीलबंद लिफाफे में अदालत को दो स्थिति रिपोर्ट सौंपी है और भारत और विदेशों में यूनिटेक लिमिटेड की 600 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
दीवान ने बताया कि एजेंसी ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से “धन का एक जटिल जाल” पाया है और संपत्तियों का वास्तविक समय में निपटान किया जा रहा है, जो जांच में समस्या पैदा कर रहा है।
“वे (चंद्रा) जेल परिसर के अंदर से काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी न्यायिक हिरासत को ओटोस कर दिया है। वे जेल परिसर के बाहर प्रतिनियुक्त लोगों की मदद से स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। ईडी ने पाया है कि उन्होंने एक “डमी डायरेक्टर” को भी प्रभावित करने की कोशिश की है, जब एजेंसी द्वारा उससे पूछताछ की जा रही थी,” दीवान ने कहा।
चंद्रा परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि जेल नियमावली के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वर्तमान में चंद्राओं की सुनवाई नहीं कर रही है और पहले ईडी की दलील पर सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने 4 जून को संजय चंद्रा को उनके ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
पिछले साल 14 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने चंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिन्हें एक महीने पहले “मानवीय आधार” पर 30 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, क्योंकि उनके माता-पिता दोनों ने COVID-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। तीन दिन के भीतर।
शीर्ष अदालत ने चंद्रा के भाई अजय चंद्रा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी, जो अगस्त 2017 से जेल में हैं।
संजय और अजय दोनों पर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2017 के अपने आदेश में उन्हें 31 दिसंबर, 2017 तक शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था।
चंद्रा परिवार ने दावा किया है कि उन्होंने अदालत की शर्तों का पालन किया है और उन्होंने 750 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की है और इसलिए उन्हें नियमित जमानत दी जाती है।
शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया था कि अक्टूबर 2017 के आदेश के बाद से, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और शीर्ष अदालत ने ग्रांट थॉर्नटन द्वारा एक फोरेंसिक ऑडिट आयोजित करने का निर्देश दिया था।
इसने कहा कि अदालत ने पहले केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि फोरेंसिक रिपोर्ट में बताए गए सभी पहलुओं की जांच सक्षम एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू भी शामिल हैं।
यह मामला एक आपराधिक मामले से संबंधित है, जो शुरू में 2015 में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था और बाद में गुरुग्राम में स्थित यूनिटेक प्रोजेक्ट्स ‘वाइल्ड फ्लावर कंट्री’ और ‘एंथिया प्रोजेक्ट’ के 173 अन्य घर खरीदारों से जुड़ गया।
पिछले साल 20 जनवरी को, यूनिटेक के 11,000 से अधिक परेशान घर खरीदारों को राहत देते हुए, शीर्ष अदालत ने केंद्र को रियल्टी फर्म का कुल प्रबंधन नियंत्रण लेने और नामित निदेशकों का एक नया बोर्ड नियुक्त करने की अनुमति दी थी।
शीर्ष अदालत ने नए बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में सेवानिवृत्त हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी युदवीर सिंह मलिक के नाम को मंजूरी दे दी थी और निर्देश दिया था कि कंपनी के मौजूदा निदेशक मंडल को हटा दिया जाएगा।
2018 में, शीर्ष अदालत ने ग्रांट थॉर्नटन इंडिया में फोरेंसिक और जांच सेवाओं के पार्टनर, समीर परांजपे द्वारा यूनिटेक लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों और सहायक कंपनियों के फोरेंसिक ऑडिट का निर्देश दिया था।
फोरेंसिक ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि यूनिटेक लिमिटेड को 2006-2014 से 29,800 घर खरीदारों से लगभग 14,270 करोड़ रुपये और 74 परियोजनाओं के निर्माण के लिए छह वित्तीय संस्थानों से लगभग 1,805 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
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