शक्ति भोग बैंक धोखाधड़ी पीएमएलए मामले में ईडी ने सीए को किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित तौर पर 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, एजेंसी ने शनिवार को कहा।

रमन भूरिया को कथित धोखाधड़ी में उनकी “सहायता और मिलीभगत” के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। बाद में दिन में उसे विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 20 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने एक बयान में कहा, “यह गिरफ्तारी माननीय विशेष अदालत द्वारा उनकी (भूरारिया की) अग्रिम जमानत को खारिज करने और गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित विभिन्न स्थानों पर विभाग द्वारा की गई तलाशी के क्रम में थी।”

“खोज कार्रवाई के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं,” यह दावा किया।

शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद दायर किया गया था, जिसमें कंपनी और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था।

“आरोपी (भुरारिया) के खिलाफ आरोपों में उनकी सक्रिय सहायता और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से बैंक धोखाधड़ी में शामिल होना शामिल है।”

ईडी ने आरोप लगाया, “विभिन्न डमी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से फर्जी बिक्री और खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी की जा रही थी।”

ईडी ने पिछले महीने इस मामले में शक्ति भोग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केके शर्मा को गिरफ्तार किया था।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद सीबीआई की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एसबीआई के अनुसार, निदेशकों ने कथित तौर पर खातों में फर्जीवाड़ा किया और सार्वजनिक धन की हेराफेरी करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए।

24 साल पुरानी कंपनी, जो गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट, कुकीज आदि का निर्माण और बिक्री करती है, 2008 में 1,411 करोड़ रुपये के कारोबार की वृद्धि के साथ एक दशक में खाद्य-संबंधी विविधीकरण में कदम रखने के साथ, व्यवस्थित रूप से विकसित हुई थी। 2014 में 6,000 करोड़ रुपये, बैंक की शिकायत में कहा गया था।

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