दिल्ली पुलिस ने आईएलएंडएफएस के पूर्व निदेशक रामचंद करुणाकरण को 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है

दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) के पूर्व प्रबंध निदेशक रामचंद करुणाकरण को 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया है।

करुणाकरण को पहले 2019 और 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर छूट गए थे।

पुलिस ने कहा कि करुणाकरण और आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड के अन्य निदेशकों के खिलाफ धन की हेराफेरी, अन्य कंपनियों को धोखा देने और जालसाजी के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) आरके सिंह ने कहा, “हमें 2018 में एनसो इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आशीष बेगवानी से शिकायत मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि करुणाकरण, रवि पार्थसारथी और हरि शंकरन ने उनसे संपर्क किया था। आईएल एंड एफएस के पूर्व निदेशक – 2010 में एक निवेश प्रस्ताव के साथ। बेगवानी की कंपनी ने आईएल एंड एफएस रेल लिमिटेड में 15% हिस्सेदारी के लिए 170 करोड़ रुपये डाले। यह गुड़गांव रैपिड मेट्रो परियोजना के लिए था।

शिकायतकर्ता को बाद में पता चला कि उसके धन का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि कंपनी द्वारा कोई काम शुरू नहीं किया गया था। उन्हें सिल्वरपॉइंट इंफ्राटेक लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी से 21 करोड़ रुपये के “फर्जी अनुबंध आदेश” भी मिले थे। ये अनुबंध आदेश अभियुक्तों द्वारा जाली थे।

पुलिस ने कहा कि बेगवानी ने यह भी आरोप लगाया है कि निदेशकों ने पैसे की हेराफेरी करने के लिए बढ़े हुए खर्च और कम मुनाफे को अपनी किताबों में दिखाया।

जांच के दौरान, आर्थिक अपराध शाखा ने पाया कि आरोपी पुरुषों ने अनुबंध के आदेश प्राप्त करने के लिए वास्तव में कोई काम किए बिना कई कंपनियों को भुगतान किया था।

“आरोपी के पास इनमें से किसी भी ठेकेदार का नाम, पता या खाता विवरण नहीं था। पैसा मुखौटा कंपनियों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा रहा था, ”पुलिस ने कहा।

करुणाकरण के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों के बारे में बोलते हुए, सिंह ने कहा, “हम अन्य मामलों में भी उसकी संलिप्तता की जाँच कर रहे हैं। उन्हें 2019 और 2020 में अलग-अलग एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था लेकिन जमानत पर छूट गए थे। मामला कोर्ट में है। हमने अब उसे धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बेगवानी ने दर्ज कराया था।

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