ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फगवाड़ा मूल के डच नागरिक को आईजीआई हवाईअड्डे से किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसके कर्मियों ने भारतीय मूल के एक डच नागरिक के यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे पर धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया है, जिसे नीदरलैंड सरकार के अनुरोध के बाद शुरू किया गया था।

ईडी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि मूल रूप से पंजाब के फगवाड़ा के रहने वाले शिवलाल पब्बी 1981 में नीदरलैंड चले गए थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वह पेरिस भागने की कोशिश कर रहे थे।

एजेंसी ने बताया कि पब्बी को बाद में मोहाली में विशेष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 23 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने आरोप लगाया, “1984 में डच नागरिक बने पब्बी ने अपने भारतीय सहयोगियों की मिलीभगत से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों के जरिए नीदरलैंड में धोखाधड़ी और जालसाजी की।”

“पब्बी रेडीमेड कपड़ों के व्यापार की आड़ में नीदरलैंड में बिना परमिट / हवाला व्यवसाय के एक भूमिगत बैंकिंग / बैंकिंग चलाता था। उसके द्वारा उत्पन्न अपराध की आय दुबई में स्थित पाकिस्तानी व्यक्तियों के माध्यम से लॉन्ड्री की गई, जिन्होंने फगवाड़ा में उसके और उसके भाई के एनआरई खातों में धन हस्तांतरित किया, ”ईडी ने आरोप लगाया।

ईडी ने कहा कि अपराध की आय को जालंधर-लुधियाना राजमार्ग पर फगवाड़ा में स्थित मेफेयर रिसॉर्ट्स और कबाना रिज़ॉर्ट और स्पा के विकास और निर्माण में निवेश किया गया था, ईडी ने कहा कि यह सुविधा, कई एकड़ में फैली हुई है, जो मुख्य रूप से जाना जाता है। शानदार शादियों, कॉर्पोरेट कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी करना।