प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में आरोप लगाया गया है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को धोखा देने के आरोपी कंपनी, टॉप्सग्रुप सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के प्रमोटर राहुल नंदा ने अपने प्रेषण के माध्यम से टॉप्सग्रुप कंपनियों से 186 करोड़ का “घपला” किया है। “व्यक्तिगत खाते और दोस्तों और परिवार के खाते”, सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। नंदा को फोन कॉल और ग्रंथों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने कथित तौर पर वित्तीय रिकॉर्ड पाया है जो ब्रिटेन में नंदा के निजी खातों में टॉप्सग्रुप से जमा दिखाते हैं। इसमें नंदा द्वारा कथित तौर पर “असंबंधित व्यक्तियों और कंपनियों” के माध्यम से अपने अपतटीय खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए किए गए उपहार कार्यों की प्रतियां भी मिली हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि टॉपस्ग्रुप ने अपनी दो विदेशी सहायक कंपनियों- नीदरलैंड में टॉप्सग्रुप सिक्योरिटी बीवी और टॉप्सग्रुप सिक्योरिटी यूके लिमिटेड को पैसा उधार दिया था, जिसका बाद में निजी इस्तेमाल के लिए नंदा ने इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि ये ऋण बाद में भारतीय कंपनी की पुस्तकों में लिखे गए थे। कंपनी ने ब्रिटेन में नंदा की दो संपत्तियों के रखरखाव के लिए भी धन हस्तांतरित किया था – मैनर हाउस और हंटरगेट हाउस, ईडी ने अन्य स्रोतों के रूप में आरोप लगाया है। भारतीय बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत, Topsgrup सेवाओं के खिलाफ शुरू किया है क्योंकि यह 13 मिलियन पाउंड (लगभग 134 करोड़) से अधिक के ऋण चुकौती पर चूक हुई है। जांच एजेंसी ने मुंबई में एक मनी लॉन्ड्रिंग अदालत को यह भी सूचित किया है कि 2012 में इसके द्वारा अधिग्रहित एक यूके फर्म, शील्ड गार्डिंग कंपनी लिमिटेड में टॉप्सग्रुप का 130 करोड़ रुपये का निवेश “बिना किसी दस्तावेज़ीकरण के” अपने खातों की किताबों से लिखा गया था। । ईडी ने आरोप लगाया है कि नंदा ने अपने दामाद द्वारा नियंत्रित एक “बेनामी कंपनी”, टॉप्स फोर्स का निर्माण किया और टॉप्स सिक्योरिटी के सभी ग्राहकों को “सांविधिक देय राशि से बचने के लिए इस फर्म में टॉप्स सिक्योरिटी में डायवर्ट कर दिया”। ईडी टॉप्सग्रुप, नंदा और शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की जांच कर रहा है। ।
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