ED ने ITPCL के 452 करोड़ रुपये के शेयर ब्रिटिश नेशनल के पास रखे हैं

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिंगापुर स्थित शेल कंपनी से संबंधित ores 452 करोड़ की राशि के शेयरों को संलग्न किया है, जिसके मालिक एक ब्रिटिश राष्ट्रीय जैमिन व्यास हैं। संलग्न संपत्ति ILFS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड (ITPCL) के 8.86% शेयरों के रूप में है, वर्तमान में इसकी कीमत लगभग the 452 करोड़ है। ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा भी जांच की गई और SFIO द्वारा IL & FS वित्तीय सेवा (IFIN) के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि आईएल एंड एफएस और भारतीय बैंकों को आईएल एंड एफएस और एक चीनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जैसे मैसर्स एसईपीसीओ III के साथ मिलीभगत करके आईएल एंड एफएस और इंडियन बैंक्स को ठगने की सुनियोजित साजिश थी। इससे पहले, ED ने IFIN के कुल निदेशकों की 126 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया है, और IFIN के दो डिफॉल्टर लोनियों की चल और अचल संपत्तियों को मैसर्स SIVA ग्रुप और M / s ABG ग्रुप को कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपये का कर दिया है।