प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहकारी समिति की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित अवैध बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मध्य प्रदेश और मुंबई में आधा दर्जन परिसरों पर छापेमारी के बाद शुक्रवार को 91 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की।
ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा, “दीपक जैन मड्डा और अन्य के खिलाफ एक मामले में इंदौर, मध्य प्रदेश में पांच आवासीय स्थानों और मुंबई में एक मुखौटा कंपनी की तलाशी ली गई।”
“मामला इंदौर में सहकारी समितियों से संबंधित सैकड़ों एकड़ प्रमुख भूमि की अवैध बिक्री और अलगाव से संबंधित है। भूमि मूल रूप से आवास सहकारी समितियों द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों को भूखंड आवंटित करने के लिए अधिग्रहित की गई थी, ”प्रवक्ता ने कहा।
प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान 91.21 लाख रुपये नकद, 250 करोड़ रुपये मूल्य की ”अवैध रूप से अर्जित” अचल संपत्तियों का विवरण और विभिन्न ”आपत्तिजनक” दस्तावेज जब्त किए गए।
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